Congresso R-Evolução do Compliance em Angola foi um sucesso
As sessões já foram encerradas. Os principais especialistas em compliance de Angola e de todo o mundo compartilharam suas experiências, estratégias e principais soluções para fortalecer a integridade nas organizações.
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Prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
Otimize o gerenciamento de riscos e cumpra as normas AML, sua solução para fortalecer os controles internos e automatizar a avaliação de riscos.
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Realizamos avaliações de risco personalizadas AML para ajudar sua empresa a cumprir as normas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
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Nossos programas de treinamento adaptados ao seu setor garantem que sua equipe esteja preparada para identificar e prevenir riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
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Prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

Oferecemos a ferramenta de que sua empresa precisa para a conformidade com o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

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Sobre a AMLTool
- by PetroShore

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Em AMLTool by PetroShoresomos especialistas em soluções para Anti-Lavagem de Dinheiro e NaAMLTool by PetroShore, somos especialistas em soluções de conformidadecontra alavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, projetadas para atender às necessidades de instituições financeiras, DNFBPs e VASPs. Oferecemos programas personalizados para ajudar a reduzir os riscos e cumprir as normas AML .

Trabalhamos diretamente com os Compliance Officers e MLROs para fortalecer a conformidade, aliviar a carga administrativa e garantir a tranquilidade de sua empresa. Confie no AMLTool by PetroShore para liderar a luta contra o crime financeiro com soluções personalizadas para sua organização.

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PARA EMPRESAS INTERNACIONAIS

Serviços de conformidade AML

Em PetroShore Compliancesomos especialistas em serviços de conformidade contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, ajudando empresas na Espanha e em mercados internacionais. Oferecemos soluções abrangentes, como consultoria de risco, auditorias AML, treinamento, análise e desenvolvimento de políticas personalizadas, garantindo uma abordagem completa e adaptada às suas necessidades.

Nossa equipe multidisciplinar combina especialistas em conformidade, analistas financeiros, economistas e profissionais de tecnologia, garantindo serviços de qualidade alinhados aos requisitos regulamentares. Descubra como podemos otimizar o ciclo completo de conformidade com AML para sua empresa.

Soluções personalizadas

Cumprir as normas de forma eficiente e adaptada à sua empresa.

Suporte abrangente a AML

Gerenciamento sem complicações de suas obrigações regulatórias

Segurança e eficiência

Operar com confiança em mercados altamente regulamentados

Serviços AMLTool

Setores em que atuamos

Conformidade com AML

Bancos

Empresas financeiras

Provedores de seguros

Auditores e contadores

Agentes e corretores de imóveis

Comerciantes de Metais e Pedras Preciosas (DPMS)

Prestadores de serviços para empresas e fideicomissos

Advogados, tabeliães e outros profissionais e profissionais do direito

Provedores de serviços de ativos virtuais (VASP)

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Depoimentos que apoiam nosso compromisso com a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

Setor: BancárioPetroShore Compliance tem sido fundamental em nossa estratégia de conformidade com a AML, ajudando-nos a implementar uma estrutura robusta para gerenciar riscos e cumprir as normas. Graças à sua experiência, agora temos processos eficientes, uma equipe treinada e operamos com tranquilidade. Seu profissionalismo e conhecimento técnico se destacam.
Carlos Martinez, Diretor de Conformidade
Setor: Governo / Agência Reguladora PetroShore Compliance tem sido fundamental para aprimorar nossos recursos regulatórios e garantir a conformidade efetiva com AML. Sua consultoria elevou os padrões de conformidade, demonstrando profundo conhecimento e adaptabilidade às nossas necessidades específicas".
Agência Tributária Angolana
Setor: mineração PetroShore Compliance foi excelente na identificação de riscos específicos e no desenvolvimento de soluções práticas em nosso complexo setor. Eles implementaram um programa de conformidade adaptado às nossas operações globais, fortalecendo a due diligence e a conformidade com AML. Sua abordagem personalizada foi fundamental para o nosso sucesso."
Ana López, gerente de riscos

Parte do que há de melhor em conformidade com AML

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