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Apresentação da AMLTool
Saiba em detalhes como AMLTool by PetroShore pode ajudá-lo a otimizar a conformidade e a detecção de riscos financeiros. Nesta apresentação, você descobrirá:
- Principais funções da ferramenta e sua tecnologia avançada.
- Como reduzir falsos positivos e negativos na detecção de AML.
- Triagem biométrica e análise de risco com dados globais em tempo real.
- Integrações e compatibilidade com ERPs, CRMs e sistemas de conformidade.
Faça o download da apresentação em PDF agora e descubra como AMLTool pode transformar o gerenciamento de conformidade da sua empresa.
Descubra o perfil ideal de um diretor de conformidade com AML
Conheça detalhadamente as competências técnicas e pessoais que definem umdiretor de conformidade AML bem-sucedido.
Este documento fornece orientações claras sobre o conhecimento jurídico, as habilidades analíticas, a liderança ética e as ferramentas tecnológicas necessárias para fortalecer o gerenciamento da conformidade em sua organização.
Baixe o PDF agora e transforme sua abordagem de conformidade com a AML.
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Fraude em seguros: identifique e previna os riscos mais comuns
Descubra os tipos mais comuns de fraude em seguros e como identificá-los para proteger sua organização.
Este documento analisa casos como reivindicações fabricadas, incêndio criminoso, fraude de seguro de vida e outros, oferecendo ferramentas importantes para reduzir os riscos e fortalecer sua estratégia de conformidade.
Faça o download do PDF agora mesmo e acesse este valioso guia para prevenção de fraudes em seguros.
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Orientação para a elaboração de políticas AML
Saiba como elaborar e implementar uma política eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) e aofinanciamento do terrorismo (CFT) em sua organização. Este guia prático abrange tudo, desde os princípios gerais até as principais responsabilidades, procedimentos operacionais e estratégias de auditoria interna.
Faça o download do PDF agora e fortaleça sua estrutura de conformidade com essa ferramenta de referência abrangente.
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Experiência internacional
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Blog AMLTool
Descubra os mais recentes desenvolvimentos em conformidade com AML: tendências, dicas práticas e análises de especialistas para fortalecer sua estratégia de conformidade.
