Blog AMLTool

Em nosso blog, você encontrará recursos essenciais e atualizações importantes sobre a conformidade com o combate à lavagem de dinheiro (AML) e o combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
Nosso objetivo é mantê-lo informado sobre as últimas tendências, regulamentações e práticas recomendadas no campo da conformidade financeira.

Gerenciamento de riscos financeiros
AMLTool

Critérios críticos de avaliação de risco para PEPs (ou PPEs)

Descubra os principais critérios para avaliar os riscos associados às Pessoas Politicamente Expostas (PEPs). Desde sua posição e função até a análise de seu perfil público e transações, este artigo oferece uma abordagem abrangente para reduzir os riscos de lavagem de dinheiro e garantir a conformidade.

Continuar lendo "
Treinamento e educação
AMLTool

Habilidades essenciais para os diretores de conformidade AML

Conheça as habilidades essenciais que um Compliance OfficerAML deve possuir, desde a integridade e o conhecimento do setor até o uso de ferramentas tecnológicas avançadas, como o AMLTool. Descubra como essas competências fortalecem a conformidade e protegem as organizações contra ameaças financeiras.

Continuar lendo "

Parte do que há de melhor em conformidade com AML

Entrega com confiança

Mantenha-se informado com as últimas notícias sobre conformidade com AML. Assine nosso boletim informativo agora e lidere a mudança.

Entre em contato conosco

Velocidade. Qualidade. Credibilidade

Agende uma consulta gratuita com nossa equipe e otimize sua conformidade com AML hoje mesmo.