Blog AMLTool
Em nosso blog, você encontrará recursos essenciais e atualizações importantes sobre a conformidade com o combate à lavagem de dinheiro (AML) e o combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
Nosso objetivo é mantê-lo informado sobre as últimas tendências, regulamentações e práticas recomendadas no campo da conformidade financeira.
Angola na lista de países de risco da UE: um alerta urgente para o sistema financeiro angolano.
Em 10 de junho de 2025, a União Europeia atualizou sua lista de jurisdições de alto risco para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, incluindo oficialmente Angola. Essa decisão, baseada nas análises da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), impõe consequências imediatas
Critérios críticos de avaliação de risco para PEPs (ou PPEs)
Descubra os principais critérios para avaliar os riscos associados às Pessoas Politicamente Expostas (PEPs). Desde sua posição e função até a análise de seu perfil público e transações, este artigo oferece uma abordagem abrangente para reduzir os riscos de lavagem de dinheiro e garantir a conformidade.
Como posso saber se minha empresa é obrigada a realizar rastreamentos AML?
Sua empresa deve implementar processos AML? Descubra como avaliar setores, requisitos regulatórios e características dos clientes para garantir a conformidade. Saiba como o AMLTool da PetroShore pode facilitar esses processos por meio de tecnologia avançada e ferramentas de monitoramento.
Habilidades essenciais para os diretores de conformidade AML
Conheça as habilidades essenciais que um Compliance OfficerAML deve possuir, desde a integridade e o conhecimento do setor até o uso de ferramentas tecnológicas avançadas, como o AMLTool. Descubra como essas competências fortalecem a conformidade e protegem as organizações contra ameaças financeiras.
Riscos AML na incorporação remota: combate às ameaças de lavagem de dinheiro
Os riscos associados à integração remota de clientes não presenciais e como mitigá-los de forma eficaz com ferramentas tecnológicas avançadas, como o AMLTool da PetroShore. Conheça as principais ameaças à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e as principais estratégias para garantir uma conformidade robusta e segura.
Avaliação de risco de AML para entidades não financeiras
A avaliação de risco de combate à lavagem de dinheiroAML ) é um processo essencial para garantir que as organizações financeiras e não financeiras estejam em conformidade com as normas locais e internacionais destinadas a evitar crimes financeiros.
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