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Certificação profissional em prevenção de lavagem de dinheiro.
Estrutura organizada de políticas e práticas de combate à lavagem de dinheiro.
Classificação de risco associada a clientes ou produtos com potencial de lavagem de dinheiro.
Uso de caixas eletrônicos para fazer vários saques abaixo dos limites de declaração.
Congelamento de contas bancárias para evitar a movimentação de fundos suspeitos.
Monitoramento contínuo das contas bancárias para identificar transações incomuns.
Criação de várias contas para distribuir fundos ilícitos e dificultar o rastreamento.
Identificação de transações agrupadas em uma conta ou região específica.
Monitoramento baseado em atividades financeiras específicas para detectar padrões suspeitos.
Esquemas em que pagamentos antecipados são usados para disfarçar atividades ilícitas.
Fraude envolvendo a solicitação de taxas antecipadas para serviços inexistentes.
Verificação de notícias negativas relacionadas a clientes ou parceiros de negócios.
Verificação de notícias negativas relacionadas a clientes ou parceiros de negócios.
Transações entre entidades afiliadas, analisadas para identificar a ocultação de fundos.
Estratégias para minimizar impostos que possam constituir práticas ilegais.
Contas bancárias abertas sem informações identificáveis sobre o titular da conta.
Investimentos feitos sem revelar a identidade do investidor.
Cartões pré-pagos emitidos sem identificação, usados para movimentar dinheiro de forma anônima.
Legislação destinada a evitar suborno e corrupção em transações financeiras.
Diretrizes da UE para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Confisco de bens adquiridos por meio de atividades ilegais.
Congelamento temporário de ativos suspeitos para investigação.
Ordem judicial para congelar ativos suspeitos durante as investigações.
Riscos associados à gestão de ativos financeiros, como investimentos ilícitos.
Uso indevido ou roubo de ativos financeiros por funcionários ou terceiros.
Técnicas usadas para proteger os ativos contra detecção em investigações financeiras.
Rastreamento de ativos para identificar sua origem e propriedade.
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