Serviços AML
Em PetroShore Compliance oferecemos serviços abrangentes de conformidade com AML para empresas na Espanha e no exterior, incluindo consultoria, auditorias, análises, treinamento e desenvolvimento de políticas. Contamos com uma equipe multidisciplinar de especialistas que garante soluções adaptadas ao ambiente regulatório e às necessidades específicas de cada cliente.
Serviços de AML
Nossos serviços para reduzir os riscos em sua empresa
Documentação das políticas e procedimentos AML
Criação e personalização de políticas que atendam às normas locais e internacionais.
Treinamento em AML
Treinamento especializado para funcionários e gerentes sobre as principais questões AML
Relatório anual de avaliação de risco AML
Análise e apresentação dos riscos associados às operações comerciais.
Criação de departamentos internos de conformidade com AML
Estabelecimento de estruturas internas para o gerenciamento de conformidade.
Relatório de especialista externo
Relatório que avalia a conformidade legal de uma entidade na prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Verificação de saúde AML
Avaliação da eficácia e da solidez dos programas de conformidade existentes.
Avaliação de riscos corporativos
Identificação de riscos inerentes e mitigação dentro da estrutura de conformidade financeira.
Relatórios regulamentares
Preparação e envio de relatórios às autoridades regulatórias relevantes.
Serviços gerenciados de KYC e Due Diligence
Gerenciamento abrangente de processos de conhecimento do cliente (KYC) e due diligence.
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AMLTool by PetroShore
PetroShore Compliance
PetroShore Compliance é uma empresa especializada na prevenção de crimes corporativos e fraudes ocupacionais, oferecendo soluções abrangentes para a prevenção e o tratamento de atos ilegais nas organizações. Com sede em vários países, incluindo Espanha, Brasil, Portugal, México e Angola, a PetroShore combina consultoria e treinamento para criar uma cultura de conformidade corporativa eficaz.
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- Centro exclusivo para certificação CFE em países de língua portuguesa
- Fornecedor líder de soluções completas de conformidade e antifraude
- Treinamento de excelência para profissionais e executivos
Apresentação PetroShore
Etapas a seguir
É assim que ajudamos nossos clientes a alcançar a excelência em sua conformidade com a AML
1
Identificação e avaliação de riscos
Analisamos as operações e os processos de sua empresa para identificar vulnerabilidades e áreas de risco relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
2
Criação de soluções personalizadas
Elaboramos políticas, procedimentos e programas de conformidade com AML adaptados às necessidades e ao setor de sua empresa.
3
Treinamento e suporte contínuo
Oferecemos treinamento especializado para funcionários e gerentes, bem como suporte contínuo para a implementação e o monitoramento de sistemas de conformidade.
Você pergunta, nós respondemos
Essas perguntas e respostas ajudam a esclarecer as dúvidas mais comuns e destacam a importância da documentação adequada na estrutura de conformidade com a AML.
O que é conformidade com AML e por que ela é importante?
A conformidade com AML refere-se às políticas, aos controles e aos procedimentos implementados pelas empresas para evitar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. É fundamental para evitar sanções regulatórias, proteger a reputação da empresa e garantir a segurança das operações.
Como AMLTool by PetroShore ajuda a personalizar a conformidade com AML para a minha empresa?
Analisamos os riscos específicos do seu negócio e projetamos estruturas de conformidade personalizadas, adaptadas ao tamanho, ao setor e às operações da sua empresa, garantindo a conformidade com todas as normas aplicáveis.
Que tipo de treinamento vocês oferecem aos funcionários e gerentes?
Oferecemos programas de treinamento adaptados às necessidades de sua empresa, inclusive:
- Processos KYC.
- Identificação de transações suspeitas.
- Análise de riscos específicos.
- Normas e regulamentos aplicáveis. Nossos treinamentos podem ser realizados em formato presencial ou virtual.
Como eles garantem a eficácia dos programas de conformidade existentes?
Realizamos um AMLExame de Saúde AML" que avalia a solidez de seus programas de conformidade. Identificamos lacunas e oferecemos recomendações para fortalecer seus sistemas de controle.
O que é uma avaliação de risco de AML e quando ela é necessária?
Trata-se de uma análise abrangente dos riscos associados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo nas operações de sua empresa. É necessária pelo menos uma vez por ano ou quando houver mudanças significativas nos regulamentos ou nas atividades da empresa.
Como posso escolher o software AML certo para minha empresa?
Nossa equipe avalia suas necessidades específicas e o aconselha na seleção, validação e implementação das ferramentas tecnológicas mais eficazes para o seu gerenciamento de conformidade com AML.
Que benefícios AMLTool by PetroShore oferece em relação a outros provedores de serviços AML?
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Experiência internacional
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