Relatórios regulamentares

Nós o ajudamos a cumprir os requisitos de relatórios regulamentares AMLL, independentemente de você precisar responder a pesquisas ad hoc solicitadas pelas autoridades regulamentares AML, fornecer informações específicas ou cumprir prazos apertados. Estamos aqui para apoiá-lo em cada etapa do processo.

Relatórios específicos de regulamentação

  • Relatório de Comerciantes de Metais e Pedras Preciosas (DPMSR)
  • Relatório de Atividade Suspeita (SAR)
  • Relatório de Transação Suspeita (STR)
  • Relatório mensal do diretor de conformidade AML para a gerência
  • Elaboração do Relatório de Atividades Imobiliárias (REAR) a ser apresentado por imobiliárias, corretores e escritórios de advocacia.
  • Preparação do relatório de congelamento de fundos
  • Relatório de jogo de nome parcial
  • Respostas a pesquisas e questionários regulatórios
  • Apresentação do Relatório Anual de Avaliação de Risco AML
  • Relatório de transações de alto risco por país (HRC)
  • Relatório de atividades de países de alto risco (HRCA)

Com nossa experiência, garantimos que sua empresa cumpra as obrigações regulatórias e mantenha uma sólida reputação junto às autoridades competentes.

 

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O conhecimento especializado é a base da conformidade

Agende uma consulta gratuita com nossa equipe e otimize sua conformidade com AML hoje mesmo.

Como podemos ajudá-lo?

Temos uma equipe de Consultores de AML que pode ajudá-lo com quaisquer requisitos regulatórios específicos relacionados à conformidade com AML. Ajudamos você a elaborar respostas técnicas sobre questões de conformidade com AML.

Profissionais comprovados

Nossos consultores especializados em AML trabalham com os clientes para garantir a conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro e gerenciar seus riscos de forma eficaz.

Experiência comprovada

Temos anos de experiência em conformidade com AML, o que nos permite resolver com êxito os desafios de conformidade enfrentados por sua organização.

Melhores práticas

Ajudamos você a implementar as práticas recomendadas em sua organização para otimizar os custos e garantir que você permaneça em conformidade com as normas AML.

Estamos aqui para apoiá-lo na proteção de seus negócios e no gerenciamento eficaz dos riscos regulatórios.

Setores em que atuamos

Conformidade com AML

Bancos

Empresas financeiras

Provedores de seguros

Auditores e contadores

Agentes e corretores de imóveis

Comerciantes de Metais e Pedras Preciosas (DPMS)

Prestadores de serviços para empresas e fideicomissos

Advogados, tabeliães e outros profissionais e profissionais do direito

Provedores de serviços de ativos virtuais (VASP)

Cassinos