Relatórios regulamentares
Nós o ajudamos a cumprir os requisitos de relatórios regulamentares AMLL, independentemente de você precisar responder a pesquisas ad hoc solicitadas pelas autoridades regulamentares AML, fornecer informações específicas ou cumprir prazos apertados. Estamos aqui para apoiá-lo em cada etapa do processo.
Relatórios específicos de regulamentação
- Relatório de Comerciantes de Metais e Pedras Preciosas (DPMSR)
- Relatório de Atividade Suspeita (SAR)
- Relatório de Transação Suspeita (STR)
- Relatório mensal do diretor de conformidade AML para a gerência
- Elaboração do Relatório de Atividades Imobiliárias (REAR) a ser apresentado por imobiliárias, corretores e escritórios de advocacia.
- Preparação do relatório de congelamento de fundos
- Relatório de jogo de nome parcial
- Respostas a pesquisas e questionários regulatórios
- Apresentação do Relatório Anual de Avaliação de Risco AML
- Relatório de transações de alto risco por país (HRC)
- Relatório de atividades de países de alto risco (HRCA)
Com nossa experiência, garantimos que sua empresa cumpra as obrigações regulatórias e mantenha uma sólida reputação junto às autoridades competentes.
Entre em contato conosco
O conhecimento especializado é a base da conformidade
Agende uma consulta gratuita com nossa equipe e otimize sua conformidade com AML hoje mesmo.
Como podemos ajudá-lo?
Temos uma equipe de Consultores de AML que pode ajudá-lo com quaisquer requisitos regulatórios específicos relacionados à conformidade com AML. Ajudamos você a elaborar respostas técnicas sobre questões de conformidade com AML.
Profissionais comprovados
Nossos consultores especializados em AML trabalham com os clientes para garantir a conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro e gerenciar seus riscos de forma eficaz.
Experiência comprovada
Temos anos de experiência em conformidade com AML, o que nos permite resolver com êxito os desafios de conformidade enfrentados por sua organização.
Melhores práticas
Ajudamos você a implementar as práticas recomendadas em sua organização para otimizar os custos e garantir que você permaneça em conformidade com as normas AML.
Estamos aqui para apoiá-lo na proteção de seus negócios e no gerenciamento eficaz dos riscos regulatórios.
Setores em que atuamos
Conformidade com AML
Bancos
Empresas financeiras
Provedores de seguros
Auditores e contadores
Agentes e corretores de imóveis
Comerciantes de Metais e Pedras Preciosas (DPMS)
Prestadores de serviços para empresas e fideicomissos
Advogados, tabeliães e outros profissionais e profissionais do direito
Provedores de serviços de ativos virtuais (VASP)
Cassinos
Blog AMLTool
Descubra os mais recentes desenvolvimentos em conformidade com AML: tendências, dicas práticas e análises de especialistas para fortalecer sua estratégia de conformidade.
