Sobre a PetroShore
PetroShore Compliance: somos uma empresa de consultoria de conformidade especializada em conformidade com o combate à lavagem dedinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF), com sede na Espanha e escritórios internacionais em Angola, Portugal e Brasil.
Nosso objetivo é oferecer suporte abrangente a empresas e instituições nacionais e internacionais, ajudando-as a cumprir as rigorosas leis e regulamentações de combate à lavagem de dinheiroAML) e ao financiamento do terrorismo (CTF).
Saiba mais sobre a Consultoria de Conformidade www.petroshorecompliance.com
Nossa plataforma: AMLTool by PetroShore
Com uma plataforma inovadora como a AMLTool by PetroShoreajudamos empresas de diversos países a enfrentar os desafios de conformidade nos principais centros financeiros e comerciais do mundo.
Essa ferramenta possibilita o manuseio de um volume significativo de transações e minimiza o risco de atividades ilícitas relacionadas à lavagem de dinheiro e a outros crimes financeiros.
Conformidade com AML: uma prioridade essencial
Conformidade AML é essencial para proteger a integridade do sistema financeiro internacional e evitar o uso indevido de fundos em atividades ilegais. A Espanha e outros países estão alinhados com as diretrizes da União Europeia, que estabeleceu uma estrutura robusta de leis e regulamentações para enfrentar esses desafios.
Regulamentos e obrigações de conformidade
As organizações são obrigadas a cumprir regulamentos rigorosos, implementando medidas de conformidade, análise de risco e estruturas eficazes para evitar a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades ilícitas. Essas regulamentações incluem AML e CTF como componentes essenciais na luta contra o crime financeiro.
Nosso compromisso com os negócios
Em PetroShore Compliance y AMLTooltrabalhamos em estreita colaboração com empresas de vários setores e tamanhos, projetando soluções personalizadas que atendam às suas necessidades específicas. Oferecemos AML programas, treinamento especializado e ferramentas tecnológicas inovadoras que fortalecem seus sistemas de conformidade.
Fortalecimento da confiança e da segurança
Com nossa experiência e compromisso, ajudamos as empresas a fortalecer sua posição de risco financeiro e a operar com confiança em um ambiente regulatório cada vez mais exigente.
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Experiência internacional
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e otimize sua conformidade com AML hoje mesmo.
Consultores AML
PetroShore Compliance, sediada na Espanha, é uma empresa especializada em conformidade com o combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT), com foco nos mercados internacionais. Oferecemos soluções personalizadas para ajudar as empresas a cumprir as normas nacionais e internacionais, adaptando-nos a cada jurisdição. Nossa equipe de especialistas combina o conhecimento do ambiente regulatório europeu e internacional com uma abordagem eficiente e econômica para garantir a conformidade efetiva com AML.
Consultoria em conformidade com AML
Em um ambiente regulatório em constante evolução, as instituições financeiras (FIs), as empresas e profissões não financeiras designadas (DNFBPs) e os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) devem adotar estratégias robustas para combater os riscos associados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A conformidade com as leis e normas AML é um desafio constante devido à frequência das mudanças normativas e à complexidade do setor.
Em Conformidade da PetroShore, oferecemos soluções que abrangem:
- Estabelecimento de departamentos de conformidade AML.
- Assessoria na seleção e nomeação de diretores de conformidadeAML Compliance Officer).
- Treinamento especializado para funcionários e gerentes sobre perfil de risco, KYC e práticas recomendadas para programas de AML.
- Assistência na seleção do software AML adequado.
- Desenvolvimento de estruturas de conformidade AML escalonáveis, incluindo políticas, procedimentos e diretrizes específicos da empresa.
Nosso objetivo é ajudar as empresas a implementar uma conformidade eficaz que não apenas reduza os riscos, mas também permita que elas operem com segurança em um ambiente cada vez mais regulamentado. Com a PetroShore ComplianceCom a PetroShore Compliance, a conformidade com AML se torna uma experiência gerenciável e acessível, permitindo que nossos clientes se concentrem no crescimento e no sucesso de seus negócios.
Serviços de AML
Nossos serviços para reduzir os riscos em sua empresa
Documentação das políticas e procedimentos AML
Criação e personalização de políticas que atendam às normas locais e internacionais.
Treinamento em AML
Treinamento especializado para funcionários e gerentes sobre as principais questões AML
Relatório anual de avaliação de risco AML
Análise e apresentação dos riscos associados às operações comerciais.
Criação de departamentos internos de conformidade com AML
Estabelecimento de estruturas internas para o gerenciamento de conformidade.
Relatório de especialista externo
Relatório que avalia a conformidade legal de uma entidade na prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Verificação de saúde AML
Avaliação da eficácia e da solidez dos programas de conformidade existentes.
Avaliação de riscos corporativos
Identificação de riscos inerentes e mitigação dentro da estrutura de conformidade financeira.
Relatórios regulamentares
Preparação e envio de relatórios às autoridades regulatórias relevantes.
Serviços gerenciados de KYC e Due Diligence
Gerenciamento abrangente de processos de conhecimento do cliente (KYC) e due diligence.
AMLTool by PetroShore
PetroShore Compliance
PetroShore Compliance é uma empresa especializada na prevenção de crimes corporativos e fraudes ocupacionais, oferecendo soluções abrangentes para a prevenção e o tratamento de atos ilegais nas organizações. Com sede em vários países, incluindo Espanha, Brasil, Portugal, México e Angola, a PetroShore combina consultoria e treinamento para criar uma cultura de conformidade corporativa eficaz.
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