Avaliação de riscos corporativos
Graças ao AML Enterprise Risk Assessment, sua empresa poderá identificar e mitigar os riscos de lavagem de dinheiro com uma análise baseada na abordagem RBA. Cumprir as normas internacionais e fortalecer sua estratégia de conformidade, identificando riscos inerentes e mitigando-os dentro da estrutura de conformidade financeira.
Avaliação de riscos corporativos AML
As Negócios e profissões não financeiros designados (DNFBPs) e Instituições Financeiras (FIs)em vários ambientes internacionais são obrigadas a realizar uma Avaliação de Risco Comercial (BRA). Avaliação de Risco Comercial (BRA) no âmbito da luta contra a lavagem de dinheiro. no âmbito da luta contra a lavagem de dinheiroAML).
A avaliação de riscos corporativos também é conhecida como:
- Avaliação de riscos em toda a empresa (EWRA)
- Avaliação de risco da entidade
- Avaliação de risco em toda a empresa (FWRA)
- Avaliação de risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (avaliação de risco de ML/TF)
- Avaliação de risco de ML/TF em toda a empresa
A Avaliação de Riscos Corporativos (EWRA) é a pedra angular da abordagem baseada em risco (RBA). De acordo com essa abordagem, as políticas, os procedimentos e os controles AML devem estar alinhados com os resultados da avaliação de risco da empresa: quanto maior o risco, maiores os controles.
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Importância da avaliação de riscos corporativos.
Uma Avaliação de Risco Empresarial realizada com base em dados qualitativos e quantitativos confiáveis garante que as DNFBPs e as FIs gerenciem seus riscos de lavagem de dinheiroAML) e de financiamento do terrorismo (TF) de acordo com seu apetite de risco.
Benefícios do BRA/EWRA:
- Identificação precisa de riscosPermite que as empresas detectem vulnerabilidades em suas operações e clientes.
- Alinhamento com as normas internacionaisGarante que as organizações cumpram as leis locais e os padrões internacionais AML.
- Otimização dos controles internosEstabelece controles compatíveis com os níveis de risco identificados.
- Gerenciamento estratégico de riscosGerenciamento estratégico de riscos: ajuda as empresas a tomar decisões informadas para reduzir os riscos financeiros e de reputação.
O ARB é um componente essencial para proteger a sustentabilidade operacional das organizações, garantindo a conformidade regulatória e minimizando a exposição a riscos financeiros globais.
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