As regulamentações e leis internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismoAML) exigem que as empresas examinem e avaliem os riscos de lavagem de dinheiro (ML), financiamento do terrorismo (FT) ou financiamento da proliferação (FP) associados a clientes atuais e potenciais classificados como pessoas politicamente expostas (PEPs). A avaliação de risco para PEPs faz parte das medidas de Customer Due Diligence (CDD).
