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Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Te ofrecemos la herramienta que necesita tu empresa para el Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Sobre AMLTool
— by PetroShore
Sobre AMLTool
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En AMLTool by PetroShore, somos expertos en soluciones para el cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, diseñadas para satisfacer las necesidades de instituciones financieras, APNFDs y VASPs. Ofrecemos programas personalizados que ayudan a mitigar riesgos y cumplir con normativas AML vigentes.
Trabajamos directamente con Oficiales de Cumplimiento y MLROs para fortalecer el cumplimiento normativo, aligerar la carga administrativa y garantizar la tranquilidad de tu negocio. Confía en AMLTool by PetroShore para liderar la lucha contra los delitos financieros con soluciones adaptadas a tu entidad.
PARA EMPRESAS DE ÁMBITO INTERNACIONAL
Servicios de Cumplimiento AML/CFT
En PetroShore Compliance, somos especialistas en servicios de cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, ayudando a empresas en España y mercados internacionales. Ofrecemos soluciones integrales como asesoría de riesgos, auditorías AML, formación, análisis y desarrollo de políticas personalizadas, asegurando un enfoque completo y adaptado a tus necesidades.
Nuestro equipo multidisciplinario combina expertos en cumplimiento, analistas financieros, economistas y profesionales tecnológicos, garantizando servicios de calidad alineados con las exigencias regulatorias. Descubre cómo podemos optimizar el ciclo completo de cumplimiento AML/CFT para tu empresa.
- Documentación de políticas y procedimientos AML/CFT
- Capacitación AML
- Informe Anual de Evaluación de Riesgos AML/CFT
- Configuración departamentos internos de cumplimiento AML
- Selección de software AML
- Chequeo de Salud AML/CFT
- Evaluación de Riesgos Empresariales
- Reportes Regulatorios
- Servicios gestionados de KYC y Diligencia Debida
Soluciones Personalizadas
Cumple con las normativas de forma eficiente y adaptada a tu negocio.
Apoyo Integral AML/CFT
Gestión sin complicaciones de tus obligaciones regulatorias
Seguridad y Eficiencia
Opera con confianza en mercados altamente regulados
Sectores que atendemos en
Cumplimiento AML/CFT
Bancos
Empresas Financieras
Proveedores de Seguros
Auditores y Contables
Agentes y Corredores Inmobiliarios
Comerciantes de Metales y Piedras Preciosas (DPMS)
Proveedores de Servicios de Empresas y Fideicomisos
Abogados, Notarios y otros Profesionales y Practicantes Jurídicos
Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP)
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