Evaluación de Riesgos Personalizada
Realizamos evaluaciones personalizadas de riesgos AML/CFT para ayudar a tu empresa a cumplir con las normativas vigentes contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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Nuestros programas de capacitación adaptados a tu sector aseguran que tu equipo esté preparado para identificar y prevenir riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Te ofrecemos la herramienta que necesita tu empresa para el Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Sobre AMLTool
— by PetroShore

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En AMLTool by PetroShore, somos expertos en soluciones para el cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, diseñadas para satisfacer las necesidades de instituciones financieras, APNFDs y VASPs. Ofrecemos programas personalizados que ayudan a mitigar riesgos y cumplir con normativas AML vigentes.

Trabajamos directamente con Oficiales de Cumplimiento y MLROs para fortalecer el cumplimiento normativo, aligerar la carga administrativa y garantizar la tranquilidad de tu negocio. Confía en AMLTool by PetroShore para liderar la lucha contra los delitos financieros con soluciones adaptadas a tu entidad.

PARA EMPRESAS DE ÁMBITO INTERNACIONAL

Servicios de Cumplimiento AML/CFT

En PetroShore Compliance, somos especialistas en servicios de cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, ayudando a empresas en España y mercados internacionales. Ofrecemos soluciones integrales como asesoría de riesgos, auditorías AML, formación, análisis y desarrollo de políticas personalizadas, asegurando un enfoque completo y adaptado a tus necesidades.

Nuestro equipo multidisciplinario combina expertos en cumplimiento, analistas financieros, economistas y profesionales tecnológicos, garantizando servicios de calidad alineados con las exigencias regulatorias. Descubre cómo podemos optimizar el ciclo completo de cumplimiento AML/CFT para tu empresa.

Soluciones Personalizadas

Cumple con las normativas de forma eficiente y adaptada a tu negocio.

Apoyo Integral AML/CFT

Gestión sin complicaciones de tus obligaciones regulatorias

Seguridad y Eficiencia

Opera con confianza en mercados altamente regulados

Sectores que atendemos en

Cumplimiento AML/CFT

Bancos

Empresas Financieras

Proveedores de Seguros

Auditores y Contables

Agentes y Corredores Inmobiliarios

Comerciantes de Metales y Piedras Preciosas (DPMS)

Proveedores de Servicios de Empresas y Fideicomisos

Abogados, Notarios y otros Profesionales y Practicantes Jurídicos

Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP)

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Testimonios que Respaldan nuestro Compromiso con AML

Sector: Bancario "PetroShore Compliance ha sido clave en nuestra estrategia de cumplimiento AML, ayudándonos a implementar un marco sólido para gestionar riesgos y cumplir normativas. Gracias a su experiencia, ahora tenemos procesos eficientes, personal capacitado y operamos con tranquilidad. Su profesionalidad y conocimiento técnico destacan
Carlos Martínez, Director de Cumplimiento
Sector: Gobierno / Agencia ReguladoraPetroShore Compliance ha sido clave para mejorar nuestras capacidades regulatorias y garantizar el cumplimiento efectivo de normativas AML/CFT. Su asesoramiento ha elevado los estándares de cumplimiento, demostrando profundo conocimiento y adaptabilidad a nuestras necesidades específicas”
Agencia Tributaria de Angola
Sector: MineroPetroShore Compliance se destacó por identificar riesgos específicos y desarrollar soluciones prácticas en nuestra industria compleja. Implementaron un programa de cumplimiento adaptado a nuestras operaciones globales, fortaleciendo la diligencia debida y el cumplimiento normativo AML/CFT. Su enfoque personalizado fue clave en nuestro éxito.”
Ana López, Directora de Riesgos

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