Sobre PetroShore
PetroShore Compliance: somos una firma de Consultoría en Compliance especializada en cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML) y la Financiación del Terrorismo (CTF)con sede en España y oficinas internacionales en Angola, Portugal y Brasil.
Nuestro objetivo es proporcionar soporte integral a empresas e instituciones a nivel nacional e internacional, ayudándolas a cumplir con las estrictas leyes y regulaciones contra el Blanqueo de Capitales (AML) y la Financiación del Terrorismo (CTF).
Descubre más sobre la Consultoría especializada en Compliance www.petroshorecompliance.com
Nuestra Plataforma: AMLTool by PetroShore
Con una plataforma innovadora como AMLTool by PetroShore, ayudamos a empresas de diversos países a afrontar los retos de cumplimiento en los principales centros financieros y comerciales del mundo.
Esta herramienta permite manejar un importante volumen de transacciones y minimizar el riesgo de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales y otros delitos financieros.
El Cumplimiento AML: Una Prioridad Esencial
El cumplimiento AML es fundamental para proteger la integridad del sistema financiero internacional y prevenir el uso indebido de fondos en actividades ilegales. España y otros países están alineados con las directrices de la Unión Europea, que ha establecido un marco sólido de leyes y regulaciones para abordar estos desafíos.
Regulaciones y Obligaciones de Cumplimiento
Las organizaciones están obligadas a cumplir con normativas estrictas mediante la implementación de medidas de cumplimiento, análisis de riesgos y marcos efectivos para prevenir el Blanqueo de Capitales y la financiación de actividades ilícitas. Estas regulaciones destacan el AML y el CTF como componentes clave en la lucha contra los delitos financieros.
Nuestro Compromiso con las Empresas
En PetroShore Compliance y AMLTool, trabajamos estrechamente con empresas de diversos sectores y tamaños, diseñando soluciones personalizadas que responden a sus necesidades específicas. Ofrecemos programas AML efectivos, capacitación especializada y herramientas tecnológicas innovadoras que refuerzan sus sistemas de cumplimiento.
Fortaleciendo la Confianza y la Seguridad
Con nuestra experiencia y compromiso, ayudamos a las empresas a fortalecer su posición frente a los riesgos financieros y a operar con confianza dentro de un entorno regulatorio cada vez más exigente.
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Experiencia Internacional
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Consultores Especializados en AML
PetroShore Compliance, con sede en España, es una firma especializada en el cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML) y la Financiación del Terrorismo (CFT), con enfoque en mercados internacionales. Ofrecemos soluciones personalizadas para ayudar a las empresas a cumplir con normativas nacionales e internacionales, adaptándonos a cada jurisdicción. Nuestro equipo de expertos combina conocimiento del entorno regulatorio europeo e internacional con un enfoque eficiente y rentable para garantizar el cumplimiento efectivo de las normativas AML/CFT.
Asesoría en Cumplimiento AML/CFT
En un entorno regulatorio en constante evolución, las Instituciones Financieras (FIs), las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs) y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) deben adoptar estrategias sólidas para contrarrestar los riesgos asociados al Blanqueo de Capitales y la financiación del terrorismo. Cumplir con las leyes y regulaciones AML es un desafío constante debido a la frecuencia de los cambios normativos y la complejidad del sector.
En PetroShore Compliance, ofrecemos soluciones que abarcan:
- Creación de departamentos de cumplimiento AML/CFT.
- Asesoramiento para la selección y nombramiento de oficiales de cumplimiento (AML Compliance Officer).
- Capacitación especializada para empleados y directivos en perfilado de riesgos, KYC, y mejores prácticas para programas AML.
- Asistencia en la selección de software adecuado para AML.
- Desarrollo de marcos de cumplimiento AML/CFT escalables, incluyendo políticas, procedimientos y directrices específicas para cada empresa.
Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a implementar un cumplimiento efectivo que no solo reduzca riesgos, sino que también permita operar de manera segura en un entorno cada vez más regulado. Con PetroShore Compliance, el cumplimiento AML/CFT se convierte en una experiencia manejable y accesible, permitiendo a nuestros clientes centrarse en el crecimiento y éxito de su negocio.
Servicios AML/CFT
Nuestros Servicios para Reducir Riesgos en tu Empresa
Documentación de Políticas y Procedimientos AML/CFT
Creación y personalización de políticas que cumplen con las normativas locales e internacionales.
Capacitación AML
Formación especializada para empleados y directivos en temas clave de AML/CFT
Informe Anual de Evaluación de Riesgos AML/CFT
Análisis y presentación de riesgos asociados a las operaciones comerciales.
Configuración de departamentos internos de cumplimiento AML
Establecimiento de estructuras internas para la gestión del cumplimiento.
Informe de Experto Externo
Informe que evalúa el cumplimiento legal de una entidad en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Chequeo de Salud AML/CFT
Evaluación de la efectividad y robustez de los programas de cumplimiento existentes.
Evaluación de Riesgos Empresariales
Identificación de riesgos inherentes y mitigación en el marco del cumplimiento financiero.
Reportes Regulatorios
Preparación y presentación de informes ante las autoridades regulatorias correspondientes.
Servicios gestionados de KYC y Diligencia Debida
Gestión integral de procesos de conocimiento del cliente (KYC) y diligencia debida.
AMLTool by PetroShore
PetroShore Compliance
PetroShore Compliance es una empresa especializada en la prevención de delitos corporativos y fraudes ocupacionales, ofreciendo soluciones integrales para la prevención y tratamiento de actos ilegales dentro de las organizaciones. Con sede en diversos países, incluyendo España, Brasil, Portugal, México y Angola, PetroShore combina consultoría y formación para crear una cultura de cumplimiento corporativo eficaz.
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