Evaluación de Riesgos Empresariales
Gracias a la evaluación de Riesgos Empresariales AML, tu empresa podrá identificar y mitigar los riesgos de Blanqueo de Capitales con un análisis basado en el enfoque RBA. Cumpliendo con normativas internacionales y fortaleciendo tu estrategia de cumplimiento mediante la identificación de riesgos inherentes y mitigación en el marco del cumplimiento financiero.
Evaluación de Riesgos Empresariales AML
Las Empresas y Profesiones No Financieras Designadas (DNFBPs) y las Instituciones Financieras (FIs), en diversos entornos internacionales, están obligadas a realizar una Evaluación de Riesgos Empresariales (Business Risk Assessment – BRA) en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML).
La Evaluación de Riesgos Empresariales también se conoce como:
- Evaluación de Riesgos a Nivel Empresarial (EWRA)
- Evaluación de Riesgos a Nivel de Entidad
- Evaluación de Riesgos a Nivel de Firma (FWRA)
- Evaluación de Riesgos de blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo (ML/TF Risk Assessment)
- Evaluación de Riesgos a Nivel Empresarial de ML/TF
La Evaluación de Riesgos a Nivel Empresarial (EWRA) es el pilar fundamental del enfoque basado en riesgos (RBA, por sus siglas en inglés). Según este enfoque, las políticas, procedimientos y controles AML deben alinearse con los resultados de la evaluación de riesgos empresariales: a mayor riesgo, mayores controles.
contacta con nosotros
Confianza. Efectividad. Control
Agenda una consulta gratuita con nuestro equipo y optimiza tu cumplimiento AML hoy mismo
Importancia de la Evaluación de Riesgos Empresariales.
Una Evaluación de Riesgos Empresariales realizada sobre la base de datos cualitativos y cuantitativos confiables asegura que las DNFBPs y las FIs gestionen sus riesgos de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo (CFT) en línea con su apetito de riesgo.
Beneficios del BRA/EWRA:
- Identificación precisa de riesgos: Permite a las empresas detectar vulnerabilidades en sus operaciones y clientes.
- Alineación con normativas internacionales: Garantiza que las organizaciones cumplan con las leyes locales y estándares internacionales AML/CFT.
- Optimización de controles internos: Establece controles proporcionados a los niveles de riesgo identificados.
- Gestión estratégica del riesgo: Ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas para mitigar riesgos financieros y reputacionales.
El BRA es un componente esencial para proteger la sostenibilidad operativa de las organizaciones, garantizar el cumplimiento normativo y minimizar la exposición a riesgos financieros globales.
contacta con nosotros
Experiencia Internacional
Agenda una consulta gratuita con nuestro equipo y optimiza tu cumplimiento AML hoy mismo
Blog AMLTool
Descubre las últimas novedades en cumplimiento AML/CFT: tendencias, consejos prácticos y análisis de expertos para fortalecer tu estrategia de cumplimiento.
