Descubre Software AMLTool: La solución para tu cumplimiento AML/CFT
Simplifica tu cumplimiento regulatorio con tecnología innovadora. Nuestro Software AMLTool aporta valor a las empresas al fortalecer su cumplimiento normativo, reducir riesgos de Blanqueo de Capitales y garantizar operaciones más seguras y eficientes en un entorno regulatorio exigente.
¿Qué es AMLTool?
AMLTool by PetroShore es un software avanzado diseñado para revolucionar la detección de Blanqueo de Capitales (AML) y la Financiación del Terrorismo (CFT).
Con funcionalidades únicas como screening biométrico, análisis por imagen y una amplia cobertura de bases de datos globales, AMLTool es la solución para empresas que buscan precisión y eficacia.
Características claves del Software AMLTool
Principales beneficios del Software AMLTool
- Reducción de falsos positivos y neg
ativos: Mejora la precisión en las detecciones. - Integración avanzada: Compatible con ERPs, CRMs y otras herramientas tecnológicas.
- Análisis biométrico: Detecta riesgos mediante reconocimiento facial.
- Acceso a datos globales: Watchlists, sanciones, y detección de PEPs en tiempo real.
¿Qué desafíos resuelve el Software AMLTool?
AMLTool aborda problemas críticos como:
- La falta de herramientas de screening accesibles para pequeñas y medianas empresas.
- Dificultades con variaciones lingüísticas y transliteración.
- Alta incidencia de falsos positivos y negativos en sistemas tradicionales.
Funcionalidades principales
- Screening biométrico avanzado: Coincidencia facial para identificar riesgos con precisión.
- Monitoreo de PEPs y sanciones: Cobertura en tiempo real para más de 200 regímenes.
- Gestión de datos consolidada: Amplio alcance en más de 5,000 recursos mediáticos internacionales.
- Alertas inteligentes: Configuración de umbrales y notificaciones personalizables.
¿Por qué elegir AMLTool?
En un entorno regulatorio cada vez más exigente, AMLTool proporciona:
- Soporte global: Más de 60,000 fuentes de datos.
- Cumplimiento normativo: Adaptado a estándares internacionales como GAFI y AMLD6.
- Tecnología confiable: Seguridad mejorada con opciones de integración local o en la nube.
¿Para quién está diseñada la herramienta de AMLTool?
Profesionales y empresas del sector financiero.- Sector inmobiliario, juegos y loterías, comercio de bienes de alto valor.
- Organizaciones sin fines de lucro y plataformas de criptomonedas.
Sectores que atendemos en
Cumplimiento AML/CFT
Bancos
Empresas Financieras
Proveedores de Seguros
Auditores y Contables
Agentes y Corredores Inmobiliarios
Comerciantes de Metales y Piedras Preciosas (DPMS)
Proveedores de Servicios de Empresas y Fideicomisos
Abogados, Notarios y otros Profesionales y Practicantes Jurídicos
Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP)
Casinos
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Experimenta cómo el Software AMLTool puede transformar la gestión de riesgos en tu empresa.
