Blog AMLTool
En nuestro blog, encontrarás recursos esenciales y actualizaciones clave sobre cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML) y la Financiación del Terrorismo (CFT).
Nuestro objetivo es mantenerte informado sobre las últimas tendencias, normativas y mejores prácticas en el ámbito del cumplimiento financiero.
Criterios de Evaluación de Riesgos Críticos para PEPs (o PPEs)
Descubre los criterios clave para evaluar riesgos asociados a Personas Políticamente Expuestas (PPEs). Desde su posición y función hasta el análisis de su perfil público y transacciones, este artículo ofrece un enfoque completo para mitigar riesgos de blanqueo de capitales y garantizar el cumplimiento normativo.
¿Cómo saber si mi empresa debe realizar rastreos de AML/CFT?
¿Debe su empresa implementar procesos de AML/CFT? Descubra cómo evaluar sectores, requisitos regulatorios y características de clientes para garantizar el cumplimiento normativo. Conozca cómo el AMLTool de PetroShore puede facilitar estos procesos mediante tecnología avanzada y herramientas de monitoreo.
Habilidades Esenciales para Responsables de Cumplimiento AML
Conoce las habilidades esenciales que debe poseer un Oficial de Cumplimiento en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML), desde integridad y conocimientos sectoriales hasta el manejo de herramientas tecnológicas avanzadas como el AMLTool. Descubre cómo estas competencias fortalecen el cumplimiento normativo y protegen a las organizaciones contra amenazas financieras.
Riesgos de AML en la Incorporación Remota: Combatiendo Amenazas del Blanqueo de Capitales
Los riesgos asociados al onboarding remoto de clientes no presenciales y cómo mitigarlos eficazmente con herramientas tecnológicas avanzadas como el AMLTool de PetroShore. Aprende sobre las principales amenazas de lavado de dinero y financiación del terrorismo, y las estrategias clave para garantizar un cumplimiento sólido y seguro.
Evaluación de Riesgos AML para Entidades No Financieras
La evaluación de riesgos en la Prevención del Lavado de Dinero (AML – Anti-Money Laundering) es un proceso esencial para garantizar que tanto organizaciones financieras como no financieras cumplan con las normativas locales e internacionales destinadas a prevenir delitos financieros
Claves para cumplir con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales en España
La Ley 10/2010, de 28 de abril, establece las bases para prevenir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en España. Esta normativa obliga a empresas de diversos sectores a adoptar medidas específicas para proteger sus operaciones y evitar sanciones legales. A continuación, te presentamos los principales aspectos que debes tener en cuenta para asegurar el cumplimiento y fortalecer tu posición frente a los riesgos financieros.
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