Reportes Regulatorios
Le ayudamos a cumplir con los requisitos de Informes Regulatorios AML, independientemente de si debe responder a encuestas puntuales solicitadas por las autoridades regulatorias AML, proporcionar información específica o cumplir con plazos ajustados. Estamos aquí para apoyarle en todo momento.
Reportes Regulatorios Específicos
- Informe de Comerciantes de Metales y Piedras Preciosas (DPMSR)
- Informe de Actividades Sospechosas (SAR)
- Informe de Transacciones Sospechosas (STR)
- Informe Mensual del Oficial de Cumplimiento AML a la Dirección
- Elaboración de Informe de Actividad Inmobiliaria (REAR) a ser presentado por agentes y corredores inmobiliarios y despachos de abogados
- Elaboración de Informe de Congelación de Fondos
- Informe de Coincidencia Parcial de Nombres
- Respuesta a encuestas y cuestionarios regulatorios
- Presentación del Informe Anual de Evaluación de Riesgos AML/CFT
- Informe de Transacciones con Países de Alto Riesgo (HRC)
- Informe de Actividades con Países de Alto Riesgo (HRCA)
Con nuestra experiencia, garantizamos que su empresa cumpla con las obligaciones regulatorias y mantenga una sólida reputación frente a las autoridades competentes.
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Expertise es la base del cumplimiento
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¿Cómo podemos ayudarte?
Contamos con un equipo de Consultores Especializados en AML que pueden asistirle con cualquier requerimiento específico del regulador relacionado con el cumplimiento de las normativas AML. Le ayudamos a redactar respuestas técnicas en asuntos vinculados al cumplimiento AML.
Profesionales comprobados
Nuestros consultores expertos en AML trabajan con los clientes para garantizar el cumplimiento de las leyes contra el Blanqueo de Capitales y gestionar sus riesgos de manera efectiva.
Experiencia demostrada
Poseemos años de experiencia en cumplimiento AML, lo que nos permite resolver con éxito los desafíos de cumplimiento que enfrenta tu organización.
Mejores prácticas
Te ayudamos a implementar las mejores prácticas en tu organización para optimizar costos y garantizar que permanezca en cumplimiento con las normativas AML.
Estamos aquí para apoyarte en la protección de tu negocio y la gestión eficaz de los riesgos regulatorios.
Sectores que atendemos en
Cumplimiento AML/CFT
Bancos
Empresas Financieras
Proveedores de Seguros
Auditores y Contables
Agentes y Corredores Inmobiliarios
Comerciantes de Metales y Piedras Preciosas (DPMS)
Proveedores de Servicios de Empresas y Fideicomisos
Abogados, Notarios y otros Profesionales y Practicantes Jurídicos
Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP)
Casinos
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