Servicios AML
En PetroShore Compliance ofrecemos servicios integrales de cumplimiento AML/CFT para empresas en España e internacionalmente, incluyendo asesoría, auditorías, análisis, formación y desarrollo de políticas. Contamos con un equipo multidisciplinario de expertos que garantiza soluciones adaptadas al entorno regulatorio y las necesidades específicas de cada cliente.
Servicios AML/CFT
Nuestros Servicios para Reducir Riesgos en tu Empresa
Documentación de Políticas y Procedimientos AML/CFT
Creación y personalización de políticas que cumplen con las normativas locales e internacionales.
Capacitación AML
Formación especializada para empleados y directivos en temas clave de AML/CFT
Informe Anual de Evaluación de Riesgos AML/CFT
Análisis y presentación de riesgos asociados a las operaciones comerciales.
Configuración de departamentos internos de cumplimiento AML
Establecimiento de estructuras internas para la gestión del cumplimiento.
Informe de Experto Externo
Informe que evalúa el cumplimiento legal de una entidad en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Chequeo de Salud AML/CFT
Evaluación de la efectividad y robustez de los programas de cumplimiento existentes.
Evaluación de Riesgos Empresariales
Identificación de riesgos inherentes y mitigación en el marco del cumplimiento financiero.
Reportes Regulatorios
Preparación y presentación de informes ante las autoridades regulatorias correspondientes.
Servicios gestionados de KYC y Diligencia Debida
Gestión integral de procesos de conocimiento del cliente (KYC) y diligencia debida.
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AMLTool by PetroShore
PetroShore Compliance
PetroShore Compliance es una empresa especializada en la prevención de delitos corporativos y fraudes ocupacionales, ofreciendo soluciones integrales para la prevención y tratamiento de actos ilegales dentro de las organizaciones. Con sede en diversos países, incluyendo España, Brasil, Portugal, México y Angola, PetroShore combina consultoría y formación para crear una cultura de cumplimiento corporativo eficaz.
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- Centro exclusivo para la Certificación CFE en países de habla portuguesa
- Líder en soluciones integrales de Cumplimiento y Antifraude
- Formación de Excelencia para profesionales y ejecutivos
Pasos a seguir
Así ayudamos a nuestros clientes a alcanzar la excelencia en su cumplimiento AML
1
Identificación y Evaluación de Riesgos
Analizamos las operaciones y procesos de tu empresa para identificar vulnerabilidades y áreas de riesgo relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
2
Creación de Soluciones Personalizadas
Diseñamos políticas, procedimientos y programas de cumplimiento AML/CFT adaptados a las necesidades y el sector de tu empresa.
3
Capacitación y Soporte Continuo
Ofrecemos formación especializada para empleados y directivos, además de apoyo constante en la implementación y monitoreo de los sistemas de cumplimiento.
Tú preguntas, nosotros respondemos
Estas preguntas y respuestas ayudan a aclarar las dudas más comunes y destacan la importancia de la documentación adecuada en el marco de cumplimiento AML/CFT.
¿Qué es el cumplimiento AML/CFT y por qué es importante?
El cumplimiento AML/CFT se refiere a las políticas, controles y procedimientos implementados por las empresas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Es crucial para evitar sanciones regulatorias, proteger la reputación de la empresa y garantizar la seguridad de las operaciones.
¿Cómo ayuda AMLTool by PetroShore a personalizar el cumplimiento AML/CFT para mi empresa?
Analizamos los riesgos específicos de tu negocio y diseñamos marcos de cumplimiento personalizados, adaptados al tamaño, sector y operaciones de tu empresa, asegurando que cumpla con todas las normativas aplicables.
¿Qué tipo de Capacitación ofrecen para empleados y directivos?
Proveemos programas de formación adaptados a las necesidades de tu empresa, incluyendo:
- Procesos de KYC.
- Identificación de transacciones sospechosas.
- Análisis de riesgos específicos.
- Normativas y regulaciones aplicables. Nuestras capacitaciones pueden realizarse en formato presencial o virtual.
¿Cómo garantizan la eficacia de los programas de cumplimiento existentes?
Realizamos un «Chequeo de Salud AML/CFT» que evalúa la robustez de tus programas de cumplimiento. Identificamos brechas y ofrecemos recomendaciones para fortalecer tus sistemas de control.
¿Qué es una evaluación de riesgos AML/CFT y cuándo es necesaria?
Es un análisis exhaustivo de los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en las operaciones de tu empresa. Es necesaria al menos una vez al año o cuando haya cambios significativos en las normativas o actividades de la empresa.
¿Cómo puedo elegir el Software AML más adecuado para mi empresa?
Nuestro equipo evalúa tus necesidades específicas y te asesora en la selección, validación e implementación de las herramientas tecnológicas más efectivas para tu gestión de cumplimiento AML.
¿Qué beneficios ofrece AMLTool by PetroShore frente a otros proveedores de servicios AML?
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