Descargas AML
Presentación de la herramienta AMLTool
Conoce en detalle cómo AMLTool by PetroShore puede ayudarte a optimizar el cumplimiento normativo y la detección de riesgos financieros. En esta presentación descubrirás:
- Funciones clave de la herramienta y su tecnología avanzada.
- Cómo reducir falsos positivos y negativos en la detección AML/CFT.
- Screening biométrico y análisis de riesgos con datos globales en tiempo real.
- Integraciones y compatibilidad con ERPs, CRMs y sistemas de cumplimiento.
Descarga ahora la presentación en PDF y descubre cómo AMLTool puede transformar la gestión de cumplimiento de tu empresa.
Descubre el Perfil Ideal de un AML Compliance Officer
Conoce en detalle las competencias técnicas y personales que definen a un AML/CFT Compliance Officer de exitoso.
Este documento ofrece una guía clara sobre los conocimientos jurídicos, habilidades analíticas, liderazgo ético y herramientas tecnológicas necesarias para fortalecer la gestión del cumplimiento en tu organización.
Descarga el PDF ahora y transforma tu enfoque en cumplimiento AML.
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Fraudes en Seguros: Identifica y Prevé los Riesgos Más Comunes
Descubre los tipos más comunes de fraudes en seguros y cómo identificarlos para proteger tu organización.
Este documento analiza casos como siniestros inventados, incendios intencionados, fraudes en seguros de vida y mucho más, ofreciendo herramientas clave para mitigar riesgos y fortalecer tu estrategia de cumplimiento.
Descarga el PDF ahora y accede a esta valiosa guía sobre prevención de fraudes en seguros.
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Guía para la Creación de Políticas AML/CFT
Aprende cómo diseñar e implementar una política efectiva contra el Blanqueo de Capitales (AML) y la Financiación del Terrorismo (CFT) en tu organización. Esta guía práctica cubre desde principios generales hasta responsabilidades clave, procedimientos operativos y estrategias de auditoría interna.
Descarga el PDF ahora y fortalece tu marco de cumplimiento con esta completa herramienta de referencia.
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Blog AMLTool
Descubre las últimas novedades en cumplimiento AML/CFT: tendencias, consejos prácticos y análisis de expertos para fortalecer tu estrategia de cumplimiento.
