Pular para o conteúdo
AMLTool - Prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
  • Sobre nós
    • PetroShore Compliance
    • Sala de imprensa
    • Congresso em Angola
  • Serviços
    • Documentação de políticas e procedimentos AML
    • Treinamento em AML
    • Relatório anual de avaliação de risco AML
    • Criação de departamentos internos de conformidade com AML
    • Relatório de especialista externo
    • Verificação de saúde AML
    • Avaliação de riscos corporativos
    • Relatórios regulamentares
    • Serviços gerenciados de KYC e CDD
  • Software
  • Recursos
    • Blog AMLTool
    • Downloads AML
    • Vídeos AML
    • Treinamentos de PCBS
    • Glossário de termos AML
  • Contato
  • BR
    • ES
    • EN
  • Alternar pesquisa na web
Menu Fechar
  • Sobre nós
    • PetroShore Compliance
    • Sala de imprensa
    • Congresso em Angola
  • Serviços
    • Documentação de políticas e procedimentos AML
    • Treinamento em AML
    • Relatório anual de avaliação de risco AML
    • Criação de departamentos internos de conformidade com AML
    • Relatório de especialista externo
    • Verificação de saúde AML
    • Avaliação de riscos corporativos
    • Relatórios regulamentares
    • Serviços gerenciados de KYC e CDD
  • Software
  • Recursos
    • Blog AMLTool
    • Downloads AML
    • Vídeos AML
    • Treinamentos de PCBS
    • Glossário de termos AML
  • Contato
  • BR
    • ES
    • EN

Arquivos diários: 14/11/2025

  1. Início>
  2. 2025>
  3. novembro>
  4. 14

Capa » Arquivo de 14/11/2025

Dia: 14 de novembro de 2025

Auditorias e Check-ups de Saúde
AMLTool

Por que a maioria dos programas AML antes mesmo do primeiro alerta

Muitos programas AML antes de gerar o primeiro alerta útil.
O problema não é a tecnologia, mas o excesso de ruído, a falta de método e a ausência de evidências sólidas.

Continuar lendo "
AMLTool 03/02/2026
Conformidade com AML
AMLTool

GAFI, Crimes Financeiros e Conformidade: Como Proteger Instituições e Países

O GAFI estabelece os padrões globais para combater crimes financeiros. Descubra como essas diretrizes fortalecem a conformidade e protegem as instituições financeiras.

Continuar lendo "
AMLTool 14/11/2025
Gerenciamento de riscos financeiros
AMLTool

Greve dos taxistas em Luanda: como aproveitam os períodos de instabilidade para defraudar seguradoras e cometer abusos.

As greves abrem oportunidades para fraudes no setor segurador.
Sinistros simulados, abusos internos e apólices falsas exigem mais controle e prevenção por parte das seguradoras e equipes de conformidade.

Continuar lendo "
AMLTool 31/07/2025
Gerenciamento de riscos financeiros
AMLTool

Angola na lista de países de risco da UE: um alerta urgente para o sistema financeiro angolano.

Em 10 de junho de 2025, a União Europeia atualizou sua lista de jurisdições de alto risco para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, incluindo oficialmente Angola. Essa decisão, baseada nas análises da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), tem consequências para Angola.

Continuar lendo "
AMLTool 12/06/2025
Sala de imprensa
AMLTool

Apresentação exclusiva do AMLTool na Câmara de Comércio de Huesca

Em 30 de janeiro de 2025, a Sra. Andrea Moreno, CEO da PetroShore Compliance, apresentou AMLTool em um evento exclusivo organizado na Câmara de Comércio de Huesca. Tivemos o prazer de contar com a presença de convidados ilustres dos setores comercial, financeiro e regulatório, que tiveram a oportunidade de

Continuar lendo "
AMLTool 31/01/2025
Sala de imprensa
AMLTool

PetroShore lança seu AMLTool: a solução abrangente de conformidade com a lavagem de dinheiro

A PetroShore, uma das principais consultorias de conformidade, anuncia o lançamento de sua inovadora AMLTool, uma ferramenta de tecnologia avançada projetada para auxiliar as empresas na conformidade com a lavagem de dinheiro e nas regulamentações internacionais. Em um contexto em que as regulamentações sobre lavagem de dinheiro estão se tornando cada vez mais

Continuar lendo "
AMLTool 31/01/2025
Página1 Página2 Página3

AMLTool by PetroShore é um provedor de serviços especializados de conformidade contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Demonstração AML
  • Siga-nos em

Links

  • Sobre nós
  • Sala de imprensa
  • Serviços AMLTool
  • Software AMLTool
  • Recursos
  • Blog AMLTool
  • Contato
  • Congresso em Angola
  • Sobre nós
  • Sala de imprensa
  • Serviços AMLTool
  • Software AMLTool
  • Recursos
  • Blog AMLTool
  • Contato
  • Congresso em Angola

Links legais

  • Aviso legal
  • Política de privacidade
  • Política de cookies
  • Política de Qualidade
  • Aviso legal
  • Política de privacidade
  • Política de cookies
  • Política de Qualidade

Contato

  • +34 620 072 665
  • ES +34 620 072 665
  • PT EM +244 940 809 808
  • info@amltoolpro.com
  • P. T. Walqa, Ed. Félix de Azara, 22197 Huesca, Espanha

Certificados

Assine

Mantenha-se informado com as últimas notícias sobre conformidade com AML. Assine agora e lidere a mudança.

AMLTool é um serviço da PetroShore Compliance. Uma empresa líder em consultoria e treinamento empresarial, especializada em conformidade, governança corporativa e gerenciamento de riscos.

© 2026 AMLTool by PetroShore. Todos os direitos reservados.

Agendar demonstração
Agende uma demonstração
Agende uma demonstração

Demonstração gratuita

Descubra como AMLTool funciona: Selecione o idioma e o dia de sua preferência.

Inglês

Português

Espanhol

  • Um tour sem compromisso pela plataforma para ver como ela funciona
  • Consultoria personalizada, adaptada às necessidades de sua empresa.
  • Tire suas dúvidas sobre implementação, regulamentos e benefícios.