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Autor: AMLTool

Gerenciamento de riscos financeiros
AMLTool

Huelga de taxistas en Luanda: cómo se aprovechan los períodos de inestabilidad para defraudar a aseguradoras y cometer abusos.

Las huelgas abren oportunidades para fraudes en el sector asegurador.
Siniestros simulados, abusos internos y pólizas falsas exigen más control y prevención por parte de aseguradoras y equipos de compliance.

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AMLTool 31/07/2025
Gerenciamento de riscos financeiros
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Angola na lista de países de risco da UE: um alerta urgente para o sistema financeiro angolano.

Em 10 de junho de 2025, a União Europeia atualizou sua lista de jurisdições de alto risco para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, incluindo oficialmente Angola. Essa decisão, baseada nas análises da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), tem consequências para Angola.

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AMLTool 12/06/2025
Sala de imprensa
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Apresentação exclusiva do AMLTool na Câmara de Comércio de Huesca

Em 30 de janeiro de 2025, a Sra. Andrea Moreno, CEO da PetroShore Compliance, apresentou AMLTool em um evento exclusivo organizado na Câmara de Comércio de Huesca. Tivemos o prazer de contar com a presença de convidados ilustres dos setores comercial, financeiro e regulatório, que tiveram a oportunidade de

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AMLTool 31/01/2025
Sala de imprensa
AMLTool

PetroShore lança seu AMLTool: a solução abrangente de conformidade com a lavagem de dinheiro

A PetroShore, uma das principais consultorias de conformidade, anuncia o lançamento de sua inovadora AMLTool, uma ferramenta de tecnologia avançada projetada para auxiliar as empresas na conformidade com a lavagem de dinheiro e nas regulamentações internacionais. Em um contexto em que as regulamentações sobre lavagem de dinheiro estão se tornando cada vez mais

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AMLTool 31/01/2025
Gerenciamento de riscos financeiros
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Critérios críticos de avaliação de risco para PEPs (ou PPEs)

Descubra os principais critérios para avaliar os riscos associados às Pessoas Politicamente Expostas (PEPs). Desde sua posição e função até a análise de seu perfil público e transações, este artigo oferece uma abordagem abrangente para reduzir os riscos de lavagem de dinheiro e garantir a conformidade.

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AMLTool 24/01/2025
Conformidade com AML
AMLTool

Como posso saber se minha empresa é obrigada a realizar rastreamentos AML?

Sua empresa deve implementar processos AML? Descubra como avaliar setores, requisitos regulatórios e características dos clientes para garantir a conformidade. Saiba como o AMLTool da PetroShore pode facilitar esses processos por meio de tecnologia avançada e ferramentas de monitoramento.

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AMLTool 24/01/2025
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