Obrigado por assinar nosso boletim informativo!

Estamos muito satisfeitos por tê-lo como parte de nossa comunidade comprometida com a conformidade com AML.

A partir de agora, você receberá conteúdo exclusivo, atualizações importantes, dicas práticas e recursos criados para ajudá-lo a fortalecer seu conhecimento e cumprir as normas internacionais.

Fique atento às nossas próximas notícias!

Entre em contato conosco

Experiência internacional

Agende uma consulta gratuita com nossa equipe e otimize sua conformidade com AML hoje mesmo.

Entradas mais recentes do blog

Serviços de AML

Nossos serviços para reduzir os riscos em sua empresa

Documentação das políticas e procedimentos AML

Criação e personalização de políticas que atendam às normas locais e internacionais.

Treinamento em AML

Treinamento especializado para funcionários e gerentes sobre as principais questões AML

Relatório anual de avaliação de risco AML

Análise e apresentação dos riscos associados às operações comerciais.

Criação de departamentos internos de conformidade com AML

Estabelecimento de estruturas internas para o gerenciamento de conformidade.

Relatório de especialista externo

Relatório que avalia a conformidade legal de uma entidade na prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Verificação de saúde AML

Avaliação da eficácia e da solidez dos programas de conformidade existentes.

Avaliação de riscos corporativos

Identificação de riscos inerentes e mitigação dentro da estrutura de conformidade financeira.

Relatórios regulamentares

Preparação e envio de relatórios às autoridades regulatórias relevantes.

Serviços gerenciados de KYC e Due Diligence

Gerenciamento abrangente de processos de conhecimento do cliente (KYC) e due diligence.