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Etapas a seguir
É assim que ajudamos nossos clientes a alcançar a excelência em sua conformidade com a AML
1
Identificação e avaliação de riscos
Analisamos as operações e os processos de sua empresa para identificar vulnerabilidades e áreas de risco relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
2
Criação de soluções personalizadas
Elaboramos políticas, procedimentos e programas de conformidade com AML adaptados às necessidades e ao setor de sua empresa.
3
Treinamento e suporte contínuo
Oferecemos treinamento especializado para funcionários e gerentes, bem como suporte contínuo para a implementação e o monitoramento de sistemas de conformidade.
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Serviços de AML
Nossos serviços para reduzir os riscos em sua empresa
Documentação das políticas e procedimentos AML
Criação e personalização de políticas que atendam às normas locais e internacionais.
Treinamento em AML
Treinamento especializado para funcionários e gerentes sobre as principais questões AML
Relatório anual de avaliação de risco AML
Análise e apresentação dos riscos associados às operações comerciais.
Criação de departamentos internos de conformidade com AML
Estabelecimento de estruturas internas para o gerenciamento de conformidade.
Relatório de especialista externo
Relatório que avalia a conformidade legal de uma entidade na prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Verificação de saúde AML
Avaliação da eficácia e da solidez dos programas de conformidade existentes.
Avaliação de riscos corporativos
Identificação de riscos inerentes e mitigação dentro da estrutura de conformidade financeira.
Relatórios regulamentares
Preparação e envio de relatórios às autoridades regulatórias relevantes.
Serviços gerenciados de KYC e Due Diligence
Gerenciamento abrangente de processos de conhecimento do cliente (KYC) e due diligence.
