Obrigado por entrar em contato conosco!
Recebemos sua solicitação e nossa equipe de especialistas em conformidade com AML está trabalhando para entrar em contato com você o mais rápido possível.
Enquanto isso, se precisar de mais informações, não hesite em explorar nossos recursos y serviços desenvolvidos para ajudá-lo a cumprir as normas internacionais.
Você receberá nossa resposta em breve!
Se preferir falar ao telefone ou nos enviar um whatsapp, nosso número é+34 974 058 738ficaremos felizes em ajudá-lo imediatamente.
Etapas a seguir
É assim que ajudamos nossos clientes a alcançar a excelência em sua conformidade com a AML
1
Identificação e avaliação de riscos
Analisamos as operações e os processos de sua empresa para identificar vulnerabilidades e áreas de risco relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
2
Criação de soluções personalizadas
Elaboramos políticas, procedimentos e programas de conformidade com AML adaptados às necessidades e ao setor de sua empresa.
3
Treinamento e suporte contínuo
Oferecemos treinamento especializado para funcionários e gerentes, bem como suporte contínuo para a implementação e o monitoramento de sistemas de conformidade.
Entradas mais recentes do blog
Huelga de taxistas en Luanda: cómo se aprovechan los períodos de inestabilidad para defraudar a aseguradoras y cometer abusos.
Las huelgas abren oportunidades para fraudes en el sector asegurador.
Siniestros simulados, abusos internos y pólizas falsas exigen más control y prevención por parte de aseguradoras y equipos de compliance.
Angola na lista de países de risco da UE: um alerta urgente para o sistema financeiro angolano.
Em 10 de junho de 2025, a União Europeia atualizou sua lista de jurisdições de alto risco para a prevenção de lavagem de dinheiro.
Apresentação exclusiva do AMLTool na Câmara de Comércio de Huesca
Em 30 de janeiro de 2025, a Sra. Andrea Moreno, CEO da PetroShore Compliance, apresentou AMLTool em um evento exclusivo organizado na Câmara de Comércio e Indústria.
PetroShore lança seu AMLTool: a solução abrangente de conformidade com a lavagem de dinheiro
A PetroShore, uma consultoria líder em conformidade, anuncia o lançamento de sua inovadora AMLTool, uma ferramenta de tecnologia avançada projetada para ajudar as empresas a
Critérios críticos de avaliação de risco para PEPs (ou PPEs)
Descubra os principais critérios para avaliar os riscos associados às Pessoas Politicamente Expostas (PEPs). Desde sua posição e função até a análise de seu perfil público e transações, este artigo oferece uma abordagem abrangente para reduzir os riscos de lavagem de dinheiro e garantir a conformidade.
Como posso saber se minha empresa é obrigada a realizar rastreamentos AML?
Sua empresa deve implementar processos AML? Descubra como avaliar setores, requisitos regulatórios e características dos clientes para garantir a conformidade. Saiba como o AMLTool da PetroShore pode facilitar esses processos por meio de tecnologia avançada e ferramentas de monitoramento.
Serviços de AML
Nossos serviços para reduzir os riscos em sua empresa
Documentação das políticas e procedimentos AML
Criação e personalização de políticas que atendam às normas locais e internacionais.
Treinamento em AML
Treinamento especializado para funcionários e gerentes sobre as principais questões AML
Relatório anual de avaliação de risco AML
Análise e apresentação dos riscos associados às operações comerciais.
Criação de departamentos internos de conformidade com AML
Estabelecimento de estruturas internas para o gerenciamento de conformidade.
Relatório de especialista externo
Relatório que avalia a conformidade legal de uma entidade na prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Verificação de saúde AML
Avaliação da eficácia e da solidez dos programas de conformidade existentes.
Avaliação de riscos corporativos
Identificação de riscos inerentes e mitigação dentro da estrutura de conformidade financeira.
Relatórios regulamentares
Preparação e envio de relatórios às autoridades regulatórias relevantes.
Serviços gerenciados de KYC e Due Diligence
Gerenciamento abrangente de processos de conhecimento do cliente (KYC) e due diligence.
