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Pasos a seguir
Así ayudamos a nuestros clientes a alcanzar la excelencia en su cumplimiento AML
1
Identificación y Evaluación de Riesgos
Analizamos las operaciones y procesos de tu empresa para identificar vulnerabilidades y áreas de riesgo relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
2
Creación de Soluciones Personalizadas
Diseñamos políticas, procedimientos y programas de cumplimiento AML/CFT adaptados a las necesidades y el sector de tu empresa.
3
Capacitación y Soporte Continuo
Ofrecemos formación especializada para empleados y directivos, además de apoyo constante en la implementación y monitoreo de los sistemas de cumplimiento.
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Servicios AML/CFT
Nuestros Servicios para Reducir Riesgos en tu Empresa
Documentación de Políticas y Procedimientos AML/CFT
Creación y personalización de políticas que cumplen con las normativas locales e internacionales.
Capacitación AML
Formación especializada para empleados y directivos en temas clave de AML/CFT
Informe Anual de Evaluación de Riesgos AML/CFT
Análisis y presentación de riesgos asociados a las operaciones comerciales.
Configuración de departamentos internos de cumplimiento AML
Establecimiento de estructuras internas para la gestión del cumplimiento.
Informe de Experto Externo
Informe que evalúa el cumplimiento legal de una entidad en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Chequeo de Salud AML/CFT
Evaluación de la efectividad y robustez de los programas de cumplimiento existentes.
Evaluación de Riesgos Empresariales
Identificación de riesgos inherentes y mitigación en el marco del cumplimiento financiero.
Reportes Regulatorios
Preparación y presentación de informes ante las autoridades regulatorias correspondientes.
Servicios gestionados de KYC y Diligencia Debida
Gestión integral de procesos de conocimiento del cliente (KYC) y diligencia debida.
