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Categoría: Gestión de Riesgos Financieros

Sala de prensa

Presentación Exclusiva de AMLTool en la Cámara de Comercio de Huesca

El pasado 30 de enero de 2025, Dña. Andrea Moreno, CEO de PetroShore Compliance, presentó AMLTool en un evento exclusivo organizado en la Cámara de Comercio de Huesca. Tuvimos el placer de contar con la asistencia de destacados invitados del sector empresarial, financiero y regulatorio, quienes tuvieron la oportunidad

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AMLTool 31/01/2025

Sala de prensa

PetroShore lanza su AMLTool: La solución Integral para el Cumplimiento de la Normativa de Blanqueo de Capitales

PetroShore, líder en consultoría en cumplimiento normativo, anuncia el lanzamiento de su innovadora AMLTool, una herramienta tecnológica avanzada diseñada para ayudar a las empresas con el Cumplimiento de la Normativa de Blanqueo de Capitales y las regulaciones internacionales. En un contexto donde la normativa sobre blanqueo de capitales se

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AMLTool 31/01/2025

Gestión de Riesgos Financieros

Criterios de Evaluación de Riesgos Críticos para PEPs (o PPEs)

Descubre los criterios clave para evaluar riesgos asociados a Personas Políticamente Expuestas (PPEs). Desde su posición y función hasta el análisis de su perfil público y transacciones, este artículo ofrece un enfoque completo para mitigar riesgos de blanqueo de capitales y garantizar el cumplimiento normativo.

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AMLTool 24/01/2025

Cumplimiento AML/CFT

¿Cómo saber si mi empresa debe realizar rastreos de AML/CFT?

¿Debe su empresa implementar procesos de AML/CFT? Descubra cómo evaluar sectores, requisitos regulatorios y características de clientes para garantizar el cumplimiento normativo. Conozca cómo el AMLTool de PetroShore puede facilitar estos procesos mediante tecnología avanzada y herramientas de monitoreo.

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AMLTool 24/01/2025

Capacitación y Formación

Habilidades Esenciales para Responsables de Cumplimiento AML

Conoce las habilidades esenciales que debe poseer un Oficial de Cumplimiento en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML), desde integridad y conocimientos sectoriales hasta el manejo de herramientas tecnológicas avanzadas como el AMLTool. Descubre cómo estas competencias fortalecen el cumplimiento normativo y protegen a las organizaciones contra amenazas financieras.

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AMLTool 24/01/2025

Tecnología para el Cumplimiento

Riesgos de AML en la Incorporación Remota: Combatiendo Amenazas del Blanqueo de Capitales

Los riesgos asociados al onboarding remoto de clientes no presenciales y cómo mitigarlos eficazmente con herramientas tecnológicas avanzadas como el AMLTool de PetroShore. Aprende sobre las principales amenazas de lavado de dinero y financiación del terrorismo, y las estrategias clave para garantizar un cumplimiento sólido y seguro.

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AMLTool 24/01/2025

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AMLTool by PetroShore es un proveedor de servicios especializados en cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

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