Blog AMLTool
Em nosso blog, você encontrará recursos essenciais e atualizações importantes sobre a conformidade com o combate à lavagem de dinheiro (AML) e o combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
Nosso objetivo é mantê-lo informado sobre as últimas tendências, regulamentações e práticas recomendadas no campo da conformidade financeira.
Por que a maioria dos programas AML antes mesmo do primeiro alerta
Muitos programas AML antes de gerar o primeiro alerta útil.
O problema não é a tecnologia, mas o excesso de ruído, a falta de método e a ausência de evidências sólidas.
GAFI, Crimes Financeiros e Conformidade: Como Proteger Instituições e Países
O GAFI estabelece os padrões globais para combater crimes financeiros. Descubra como essas diretrizes fortalecem a conformidade e protegem as instituições financeiras.
Greve dos taxistas em Luanda: como aproveitam os períodos de instabilidade para defraudar seguradoras e cometer abusos.
As greves abrem oportunidades para fraudes no setor segurador.
Sinistros simulados, abusos internos e apólices falsas exigem mais controle e prevenção por parte das seguradoras e equipes de conformidade.
Angola na lista de países de risco da UE: um alerta urgente para o sistema financeiro angolano.
Em 10 de junho de 2025, a União Europeia atualizou sua lista de jurisdições de alto risco para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, incluindo oficialmente Angola. Essa decisão, baseada nas análises da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), impõe consequências imediatas
Critérios críticos de avaliação de risco para PEPs (ou PPEs)
Descubra os principais critérios para avaliar os riscos associados às Pessoas Politicamente Expostas (PEPs). Desde sua posição e função até a análise de seu perfil público e transações, este artigo oferece uma abordagem abrangente para reduzir os riscos de lavagem de dinheiro e garantir a conformidade.
Como posso saber se minha empresa é obrigada a realizar rastreamentos AML?
Sua empresa deve implementar processos AML? Descubra como avaliar setores, requisitos regulatórios e características dos clientes para garantir a conformidade. Saiba como o AMLTool da PetroShore pode facilitar esses processos por meio de tecnologia avançada e ferramentas de monitoramento.
Parte do que há de melhor em conformidade com AML
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