Blog AMLTool
Em nosso blog, você encontrará recursos essenciais e atualizações importantes sobre a conformidade com o combate à lavagem de dinheiro (AML) e o combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
Nosso objetivo é mantê-lo informado sobre as últimas tendências, regulamentações e práticas recomendadas no campo da conformidade financeira.
GAFI, Crímenes Financieros y Compliance: Cómo Proteger Instituciones y Países
El GAFI establece los estándares globales para combatir delitos financieros. Descubre cómo estas directrices fortalecen el compliance y protegen instituciones financieras.
Huelga de taxistas en Luanda: cómo se aprovechan los períodos de inestabilidad para defraudar a aseguradoras y cometer abusos.
Las huelgas abren oportunidades para fraudes en el sector asegurador.
Siniestros simulados, abusos internos y pólizas falsas exigen más control y prevención por parte de aseguradoras y equipos de compliance.
Angola na lista de países de risco da UE: um alerta urgente para o sistema financeiro angolano.
Em 10 de junho de 2025, a União Europeia atualizou sua lista de jurisdições de alto risco para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, incluindo oficialmente Angola. Essa decisão, baseada nas análises da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), impõe consequências imediatas
Critérios críticos de avaliação de risco para PEPs (ou PPEs)
Descubra os principais critérios para avaliar os riscos associados às Pessoas Politicamente Expostas (PEPs). Desde sua posição e função até a análise de seu perfil público e transações, este artigo oferece uma abordagem abrangente para reduzir os riscos de lavagem de dinheiro e garantir a conformidade.
Como posso saber se minha empresa é obrigada a realizar rastreamentos AML?
Sua empresa deve implementar processos AML? Descubra como avaliar setores, requisitos regulatórios e características dos clientes para garantir a conformidade. Saiba como o AMLTool da PetroShore pode facilitar esses processos por meio de tecnologia avançada e ferramentas de monitoramento.
Habilidades essenciais para os diretores de conformidade AML
Conheça as habilidades essenciais que um Compliance OfficerAML deve possuir, desde a integridade e o conhecimento do setor até o uso de ferramentas tecnológicas avançadas, como o AMLTool. Descubra como essas competências fortalecem a conformidade e protegem as organizações contra ameaças financeiras.
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