Arquivos anuais: 2025

Ano: 2025
Treinamento e educação
AMLTool

Habilidades essenciais para os diretores de conformidade AML

Conheça as habilidades essenciais que um Compliance OfficerAML deve possuir, desde a integridade e o conhecimento do setor até o uso de ferramentas tecnológicas avançadas, como o AMLTool. Descubra como essas competências fortalecem a conformidade e protegem as organizações contra ameaças financeiras.

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AMLTool 24/01/2025
Conformidade com AML
AMLTool

Chaves para o cumprimento da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na Espanha

A Lei 10/2010, de 28 de abril, estabelece as bases para a prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo na Espanha. Essa regulamentação obriga as empresas de vários setores a adotar medidas específicas para proteger suas operações e evitar sanções legais. Aqui estão os principais aspectos que você deve levar em conta para garantir a conformidade e fortalecer sua posição contra riscos financeiros.

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AMLTool 23/01/2025
KYC e Due Diligence
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Análise de pessoas politicamente expostas

As regulamentações e leis internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismoAML) exigem que as empresas examinem e avaliem os riscos de lavagem de dinheiro (ML), financiamento do terrorismo (FT) ou financiamento da proliferação (FP) associados a clientes atuais e potenciais classificados como pessoas politicamente expostas (PEPs). A avaliação de risco para PEPs faz parte das medidas de Customer Due Diligence (CDD).

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AMLTool 17/01/2025