Blog AMLTool
En nuestro blog, encontrarás recursos esenciales y actualizaciones clave sobre cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML) y la Financiación del Terrorismo (CFT).
Nuestro objetivo es mantenerte informado sobre las últimas tendencias, normativas y mejores prácticas en el ámbito del cumplimiento financiero.
Huelga de taxistas en Luanda: cómo se aprovechan los períodos de inestabilidad para defraudar a aseguradoras y cometer abusos.
Las huelgas abren oportunidades para fraudes en el sector asegurador.
Siniestros simulados, abusos internos y pólizas falsas exigen más control y prevención por parte de aseguradoras y equipos de compliance.
Angola en la Lista de Países de Riesgo de la UE: Una Alerta Urgente para el Sistema Financiero Angoleño.
El 10 de junio de 2025, la Unión Europea actualizó su lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluyendo oficialmente a Angola. Esta decisión, fundamentada en los análisis del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), impone consecuencias inmediatas
Criterios de Evaluación de Riesgos Críticos para PEPs (o PPEs)
Descubre los criterios clave para evaluar riesgos asociados a Personas Políticamente Expuestas (PPEs). Desde su posición y función hasta el análisis de su perfil público y transacciones, este artículo ofrece un enfoque completo para mitigar riesgos de blanqueo de capitales y garantizar el cumplimiento normativo.
¿Cómo saber si mi empresa debe realizar rastreos de AML/CFT?
¿Debe su empresa implementar procesos de AML/CFT? Descubra cómo evaluar sectores, requisitos regulatorios y características de clientes para garantizar el cumplimiento normativo. Conozca cómo el AMLTool de PetroShore puede facilitar estos procesos mediante tecnología avanzada y herramientas de monitoreo.
Habilidades Esenciales para Responsables de Cumplimiento AML
Conoce las habilidades esenciales que debe poseer un Oficial de Cumplimiento en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML), desde integridad y conocimientos sectoriales hasta el manejo de herramientas tecnológicas avanzadas como el AMLTool. Descubre cómo estas competencias fortalecen el cumplimiento normativo y protegen a las organizaciones contra amenazas financieras.
Riesgos de AML en la Incorporación Remota: Combatiendo Amenazas del Blanqueo de Capitales
Los riesgos asociados al onboarding remoto de clientes no presenciales y cómo mitigarlos eficazmente con herramientas tecnológicas avanzadas como el AMLTool de PetroShore. Aprende sobre las principales amenazas de lavado de dinero y financiación del terrorismo, y las estrategias clave para garantizar un cumplimiento sólido y seguro.
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