Blog AMLTool
En nuestro blog, encontrarás recursos esenciales y actualizaciones clave sobre cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (AML) y la Financiación del Terrorismo (CFT).
Nuestro objetivo es mantenerte informado sobre las últimas tendencias, normativas y mejores prácticas en el ámbito del cumplimiento financiero.
Por qué la mayoría de los programas AML fracasan incluso antes de la primera alerta
Muchos programas AML fallan antes de generar la primera alerta útil.
El problema no es la tecnología, sino el exceso de ruido, la falta de método y la ausencia de evidencia sólida.
GAFI, Crímenes Financieros y Compliance: Cómo Proteger Instituciones y Países
El GAFI establece los estándares globales para combatir delitos financieros. Descubre cómo estas directrices fortalecen el compliance y protegen instituciones financieras.
Huelga de taxistas en Luanda: cómo se aprovechan los períodos de inestabilidad para defraudar a aseguradoras y cometer abusos.
Las huelgas abren oportunidades para fraudes en el sector asegurador.
Siniestros simulados, abusos internos y pólizas falsas exigen más control y prevención por parte de aseguradoras y equipos de compliance.
Angola en la Lista de Países de Riesgo de la UE: Una Alerta Urgente para el Sistema Financiero Angoleño.
El 10 de junio de 2025, la Unión Europea actualizó su lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluyendo oficialmente a Angola. Esta decisión, fundamentada en los análisis del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), impone consecuencias inmediatas
Criterios de Evaluación de Riesgos Críticos para PEPs (o PPEs)
Descubre los criterios clave para evaluar riesgos asociados a Personas Políticamente Expuestas (PPEs). Desde su posición y función hasta el análisis de su perfil público y transacciones, este artículo ofrece un enfoque completo para mitigar riesgos de blanqueo de capitales y garantizar el cumplimiento normativo.
¿Cómo saber si mi empresa debe realizar rastreos de AML/CFT?
¿Debe su empresa implementar procesos de AML/CFT? Descubra cómo evaluar sectores, requisitos regulatorios y características de clientes para garantizar el cumplimiento normativo. Conozca cómo el AMLTool de PetroShore puede facilitar estos procesos mediante tecnología avanzada y herramientas de monitoreo.
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