Transferência maciça de capital para fora de um país, geralmente de forma ilícita.

Centros bancários no Caribe frequentemente usados para ocultar ativos.

Uso fraudulento de esquemas de cashback para lavagem de dinheiro.

Métodos de introdução de dinheiro ilícito em transações legítimas, devolvendo-o como troco.

Transporte físico de grandes quantidades de dinheiro ilícito entre países.

Troca de dinheiro por outros ativos valiosos, como criptomoedas ou ouro.

Série de transações interconectadas usadas para ocultar a origem dos fundos.

Uso de instituições beneficentes para movimentar ou lavar fundos ilícitos.

Esquema no qual os mesmos fundos circulam entre as partes para ocultar a origem.

Grupos organizados que colaboram para facilitar atividades financeiras ilegais.

Sistema integrado para garantir que a organização esteja em conformidade com as regulamentações financeiras.

Treinamento fornecido aos funcionários para garantir a conformidade com leis e regulamentos.

Programas de treinamento para instruir os funcionários sobre conformidade financeira.

O ato de ocultar a origem ou a propriedade de fundos ilícitos.

Monitoramento contínuo das atividades financeiras para identificar comportamentos suspeitos.

Técnica de investigação na qual mercadorias suspeitas são monitoradas até o destino final.

Uso indevido de contas correspondentes entre bancos para movimentar fundos ilícitos.

Comércio de produtos falsificados usados como meio de lavagem de dinheiro.

Risco de perda financeira devido à inadimplência de um cliente.

Transferência de dinheiro ilícito entre países para dificultar o rastreamento.

Criação de estruturas financeiras complexas entre países para ocultar ativos.

Transações que envolvem a transferência de fundos entre diferentes países.

Uso da mineração de criptomoedas como meio de integrar dinheiro ilícito.

Uso de criptomoedas para ocultar a origem de fundos ilícitos.

Serviços que misturam transações de criptomoeda para ocultar sua origem.

Uso de criptografia para proteger dados e transações financeiras.

Uso não autorizado de dispositivos para minerar criptomoedas para fins ilícitos.

Processo de verificação e análise do cliente para avaliar os riscos associados.

Programa obrigatório de identificação de clientes em instituições financeiras.