Glossário de termos AML

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Monitoramento em tempo real das transações financeiras.

Uso de pagamentos recorrentes para mascarar movimentações ilícitas de dinheiro.

Ambiente controlado em que novas tecnologias financeiras são testadas sob supervisão regulatória.

Processo de uso de dinheiro legítimo para financiar atividades ilegais.

Atribuição de pontuações de risco a clientes ou transações de acordo com critérios predefinidos.

Contas criadas ou usadas de forma irregular para atividades ilegais.

Transferências circulares de dinheiro para ocultar sua origem.

Transferência de dinheiro entre países para criar a ilusão de transações legítimas.

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