Uma pessoa física que exerce o controle final sobre uma entidade ou ativo.

Operações secretas conduzidas por autoridades para investigar crimes financeiros.

Sistemas financeiros informais que operam fora dos bancos regulamentados.

Riqueza não totalmente divulgada em relatórios fiscais ou financeiros.

Subdeclaração de valores em transações para ocultar fundos.

Contas bancárias não declaradas, geralmente usadas para ocultar fundos ilícitos.

Ordens judiciais exigindo explicações sobre a origem do patrimônio não declarado.

Canais financeiros insuficientemente supervisionados, geralmente usados para lavagem de dinheiro.

Intermediários financeiros que operam fora do escopo da supervisão regulatória.

Relatório detalhado das atividades financeiras que se desviam do padrão esperado.