Glossário de termos AML

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I

Uso de identidade falsa para abrir contas ou movimentar dinheiro.

Comércio de animais selvagens usado como fachada para lavagem de dinheiro.

Movimento ilegal de dinheiro ou ativos fora das fronteiras de um país.

Fraude financeira cometida por funcionários de uma organização.

Ameaças internas de funcionários que abusam de seu acesso a sistemas financeiros.

Sanções impostas por governos ou órgãos internacionais contra entidades específicas.

Esquema fraudulento envolvendo a venda de faturas falsas para gerar dinheiro rapidamente.

Compra e venda de faturas comerciais, que podem ser usadas para movimentar fundos ilícitos.

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