Uso de cartas de crédito consecutivas para justificar transações ilícitas.

Empréstimos fictícios entre partes relacionadas para justificar transferências financeiras.

Alteração de datas em registros financeiros para criar rastros falsos.

Contas usadas temporariamente para movimentar dinheiro ilícito.

Processamento de grandes volumes de transações em lotes, frequentemente revisados para identificar irregularidades.

Análise de padrões de comportamento financeiro para identificar atividades suspeitas.

Uma pessoa física que tem a propriedade efetiva de um ativo ou negócio.

Divulgação obrigatória dos verdadeiros proprietários de uma empresa.

Uso indevido de contas de beneficiários para ocultar a origem de fundos ilícitos.

O ato de ocultar os proprietários beneficiários de fundos ou ativos.

O processo de verificação da identidade do proprietário beneficiário de uma transação.

Sistema informal usado para converter dinheiro ilícito em moeda estrangeira.

Inclusão de indivíduos ou empresas em listas restritivas devido a atividades ilegais.

Análise de transações de blockchain para identificar atividades suspeitas.

Análise de dados de blockchain para rastrear transações ilícitas.

Rastreamento de transações em blockchain para identificar as origens dos fundos.

Empresas sem operações físicas reais, usadas para fins ilícitos.