Sistema alternativo de transferência de dinheiro que opera fora dos bancos tradicionais.

Sistema informal de transferência de dinheiro que opera fora dos canais tradicionais.

Transferências informais de dinheiro por meio de redes tradicionais, sem movimentação física

Indivíduos cujos nomes não aparecem oficialmente, mas que se beneficiam de fundos ou ativos.

Livros de registro ocultos usados para manter contas paralelas.

Riscos associados à negociação automatizada de alta frequência nos mercados financeiros.

Indivíduos com alto patrimônio líquido geralmente estão sujeitos a um escrutínio financeiro maior.

Perfis de clientes com maior probabilidade de envolvimento em atividades ilícitas.

Realização de várias transações pequenas para evitar a detecção regulatória.