Glossário de termos AML

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Estruturas complexas de propriedade usadas para ocultar a propriedade efetiva.

Pagamentos distribuídos em várias contas para disfarçar a origem dos fundos.

Negociações complexas em vários estágios para disfarçar a origem dos fundos.

O estágio da lavagem de dinheiro no qual os fundos são movimentados para ocultar sua origem.

Risco de não conformidade com leis e regulamentos financeiros.

Esquema de lavagem em que o dinheiro ilícito é emprestado a uma empresa e devolvido como pagamento legítimo.

Aquisição de bens de luxo, como carros e joias, para integrar fundos ilícitos.

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