Despesas falsas declaradas para justificar saídas de caixa.

Doações falsas usadas para movimentar dinheiro ilícito.

Aquisição simulada de bens ou serviços para justificar movimentações financeiras.

Criação ou uso de documentos falsos para justificar transações financeiras.

Alertas emitidos por sistemas que não refletem atividades genuinamente suspeitas.

Criação de empréstimos fictícios para movimentar fundos ilícitos.

Organização internacional que estabelece padrões para combater a lavagem de dinheiro.

Aplicação de métodos investigativos para analisar crimes financeiros.

Movimentação de fundos por meio de várias contas para confundir as investigações.

Uso de empresas de fachada para disfarçar transações financeiras ilegais.

Empresa de fachada usada para ocultar transações financeiras ilícitas.

Uso de terceiros para ocultar a verdadeira identidade em transações financeiras.