Lista de indivíduos ou entidades sujeitos a sanções ou restrições financeiras.

Verificação de transações e clientes em relação a listas de sanções internacionais.

Separação de responsabilidades nos processos financeiros para evitar fraudes.

O risco de que uma parte não cumpra suas obrigações em uma transação financeira.

Sistema financeiro paralelo que opera fora da regulamentação tradicional.

Banco sem presença física e sem operações reais, usado para ocultar fundos.

Empresa de fachada sem operações reais usada para lavagem de dinheiro.

Trusts sem atividade real usados para ocultar ativos ou transferências financeiras.

Transações fictícias criadas para justificar movimentações financeiras ilícitas.

Uso indevido de contratos inteligentes para facilitar transações ilícitas.

Riscos associados ao uso indevido de contratos inteligentes em blockchain.

Divisão de grandes quantias de dinheiro em pequenas transações para evitar a detecção.

Identificação e documentação da origem dos fundos ou ativos financeiros.

Origem dos recursos financeiros usados em uma transação.

A fonte do patrimônio total de um indivíduo, como investimentos ou herança.

Manipulação de dados financeiros ou identidades para ocultar a origem dos fundos.

Estratégia de várias transações pequenas para evitar limites de relatórios.

Contas temporárias usadas para investigar fundos de origem desconhecida.

Relatório enviado às autoridades sobre atividades financeiras suspeitas.

Identificação de padrões incomuns que possam indicar lavagem de dinheiro.

Criação de serviços bancários fictícios para movimentar dinheiro ilícito.

Criação de identidades fictícias por meio da combinação de informações reais e falsas para cometer fraudes.