Manter a precisão e a consistência dos dados financeiros ao longo do tempo.

Obrigação de manter registros de transações financeiras por períodos definidos.

Negócios e profissões não financeiros designados (DNFBPs ) são setores e atividades comerciais que, embora não pertençam ao sistema financeiro tradicional, são regulamentados devido à sua exposição ao risco delavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo (CFT).

Políticas de exclusão de clientes ou mercados de alto risco por instituições financeiras.

Estratégia para limitar as exposições financeiras a clientes ou mercados de alto risco.

Roubo de identidades digitais para cometer fraudes financeiras.

Autenticação de identidade por meios digitais, como biometria ou documentos eletrônicos.

Criação de réplicas digitais de ativos físicos para ocultar a origem dos fundos.

Contas bancárias inativas que podem ser usadas para ocultar transações.

Uso de entidades inativas para ocultar transações financeiras.

Um esquema no qual o mesmo serviço ou produto é cobrado duas vezes.

Fraude quando o mesmo benefício ou reembolso é solicitado mais de uma vez.

Um esquema no qual o mesmo ativo é usado como garantia para vários financiamentos.

Contas usadas tanto para transações legítimas quanto para movimentar fundos ilícitos.

Ferramentas de monitoramento que ajustam dinamicamente os parâmetros de risco.