Glossário de termos AML

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Entidades que armazenam ativos digitais em nome dos clientes.

Uso de ativos virtuais, como NFT, para integrar dinheiro ilícito ao sistema financeiro.

Ativos digitais, como criptomoedas, usados em transações financeiras.

Plataformas onde as criptomoedas são compradas, vendidas ou trocadas.

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