Glossário de termos AML

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empresas de fachada criadas para facilitar a lavagem de dinheiro.

Funcionários fictícios usados em folhas de pagamento para desviar fundos.

Armazéns fictícios usados para justificar estoques inexistentes.

Transações fictícias criadas para mascarar a movimentação de fundos ilícitos.

Listas globais de entidades proibidas de se envolver em transações financeiras.

Padrões internacionais para garantir a conformidade regulatória nos mercados financeiros.

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