Glossário de termos AML

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Manipulação inadequada de preços ou condições de mercado para obter ganhos ilícitos.

Divisão de grandes quantias em pequenas transações para evitar a detecção.

Uma estratégia em que compras e vendas idênticas são feitas em mercados diferentes para disfarçar os fundos.

Classificação incorreta de transações para ocultar atividades ilegais.

O processo de transformação de dinheiro obtido ilegalmente em ativos de aparência legítima.

Os três estágios da lavagem de dinheiro: colocação, estratificação e integração.

Indivíduos usados para transferir dinheiro ilícito em nome de terceiros.

Agrupamento de fundos de várias fontes para dificultar o rastreamento.

Fraude envolvendo a transferência de dinheiro para contas não autorizadas.

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