Indivíduo em uma posição política ou pública de destaque, com maior risco de corrupção.

Monitoramento contínuo de indivíduos politicamente expostos para reduzir os riscos de corrupção.

Sistemas bancários paralelos que operam fora do escopo da regulamentação.

Plataformas digitais que processam pagamentos, potencialmente usadas para lavagem de dinheiro.

Processo de verificação de pagamentos em relação a listas de sanções e alertas.

Uso de folhas de pagamento fictícias para desviar dinheiro e lavar fundos ilícitos.

Ativos fictícios usados para justificar transações financeiras.

Fornecedores fictícios usados para justificar as saídas de caixa.

Tentativas fraudulentas de obter informações financeiras ou pessoais.

Indivíduos em cargos públicos de destaque, com maior risco de corrupção.

Cartões pré-pagos usados para movimentar dinheiro de forma anônima.

Rastreamento do produto de atividades criminosas.

Recursos ou bens obtidos por meio de atividades criminosas.

Riscos associados ao uso de fundos próprios por instituições financeiras para negociação.

Uso de contas em nome de terceiros para ocultar a origem dos fundos.