Uso de cartas de crédito consecutivas para justificar transações ilícitas.

Empréstimos fictícios entre partes relacionadas para justificar transferências financeiras.

Alteração de datas em registros financeiros para criar rastros falsos.

Contas utilizadas temporariamente para movimentar dinheiro ilícito.

Processamento de grandes volumes de transações em lotes, frequentemente revisados para identificar irregularidades.

Análise de padrões de comportamento financeiro para identificar atividades suspeitas.

Pessoa física que possui a propriedade real de um ativo ou empresa.

Divulgação obrigatória dos verdadeiros proprietários de uma empresa.

Uso indevido de contas de beneficiários para ocultar a origem de fundos ilícitos.

Ato de ocultar os verdadeiros beneficiários de fundos ou ativos.

Processo de verificação da identidade do beneficiário final de uma transação.

Sistema informal utilizado para converter dinheiro ilícito em moeda estrangeira.

Inclusão de indivíduos ou empresas em listas restritivas devido a atividades ilícitas.

Análise de transações em blockchain para identificar atividades suspeitas.

Análise de dados blockchain para rastrear transações ilícitas.

Rastreamento de transações em blockchain para identificar a origem dos fundos.

Empresas sem operações físicas reais, utilizadas para fins ilícitos.