Manutenção da precisão e consistência dos dados financeiros ao longo do tempo.

Obrigação de manter registros de transações financeiras durante períodos definidos.

As Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs), ou em português, Negócios e Profissões Não Financeiras Designadas (NPNFD), são setores e atividades comerciais que, embora não pertençam ao sistema financeiro tradicional, são regulamentados devido à sua exposição ao risco deLavagem de Dinheiro (AML) e Financiamento do Terrorismo (CFT).

Políticas de exclusão de clientes ou mercados de alto risco por instituições financeiras.

Estratégia para limitar exposições financeiras a clientes ou mercados de alto risco.

Roubo de identidades digitais para cometer fraudes financeiras.

Autenticação de identidade por meios digitais, como biometria ou documentos eletrônicos.

Criação de réplicas digitais de ativos físicos para ocultar a origem dos fundos.

Contas bancárias inativas que podem ser utilizadas para ocultar transações.

Utilização de entidades inativas para ocultar transações financeiras.

Esquema em que o mesmo serviço ou produto é faturado duas vezes.

Fraude em que o mesmo benefício ou reembolso é solicitado mais de uma vez.

Esquema em que o mesmo ativo é utilizado como garantia para múltiplos financiamentos.

Contas utilizadas tanto para transações legítimas quanto para movimentar fundos ilícitos.

Ferramentas de monitoramento que ajustam dinamicamente os parâmetros de risco.