Glossário de termos AML

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Manipulação indevida dos preços ou condições de mercado para obter lucros ilícitos.

Divisão de grandes quantias em pequenas transações para evitar a detecção.

Estratégia em que compras e vendas idênticas são realizadas em mercados diferentes para dissimular fundos.

Classificação incorreta de transações para ocultar atividades ilegais.

Processo de transformar dinheiro obtido ilegalmente em ativos com aparência legítima.

As três etapas da lavagem de dinheiro: colocação, estratificação e integração.

Indivíduos utilizados para transferir dinheiro ilícito em nome de terceiros.

Agrupamento de fundos de várias fontes para dificultar o rastreamento.

Fraudes que envolvem a transferência de dinheiro para contas não autorizadas.

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