Glossário de termos AML

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Contas bancárias mantidas em jurisdições estrangeiras, geralmente usadas para ocultar ativos.

Uso de bancos localizados em jurisdições estrangeiras para ocultar fundos.

Fundos de hedge estabelecidos em jurisdições estrangeiras para evitar a regulamentação.

Investimentos feitos em jurisdições estrangeiras para ocultar o patrimônio.

Uso indevido de trusts em jurisdições estrangeiras para ocultar patrimônio.

Fundos fiduciários estabelecidos em jurisdições estrangeiras para ocultar ativos.

Uso de leilões on-line para movimentar fundos ilícitos.

Inflação intencional dos valores das faturas para movimentar dinheiro ilícito.

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