Prática legal de minimização de impostos por meio de planejamento financeiro.

Atividade ilegal para evitar o pagamento de impostos por meios fraudulentos.

País ou jurisdição com baixos impostos, geralmente usado para ocultar ativos.

Atividades financeiras destinadas a financiar atos ou organizações terroristas.

Envolvimento de terceiros para movimentar dinheiro ilícito em nome de outra pessoa.

Processadores de pagamento de terceiros que podem ser usados para movimentar fundos ilícitos.

Substituição de dados confidenciais por identificadores exclusivos para proteger as informações financeiras.

Desvio de bens ou serviços para justificar movimentações financeiras.

Riscos associados a shopping centers onde a supervisão financeira é limitada.

Manipulação de preços em transações comerciais para justificar movimentos financeiros.

Crime financeiro realizado por meio de transações comerciais internacionais.

Uso do comércio internacional para ocultar a origem de fundos ilícitos.

Uso de transações comerciais para ocultar a origem do dinheiro ilícito.

Geração de grandes volumes de transações para dificultar as auditorias.

Prática de garantir clareza e abertura nas transações financeiras.

Conta fiduciária usada para manter ativos em nome de terceiros.

Uso indevido de trusts para ocultar ativos ou disfarçar transações.

Uso de fiduciários para movimentar ou ocultar ativos ilícitos.