Glossário de termos AML

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Verificação de clientes e transações em relação a listas de vigilância ou sanções.

Proteção legal para denunciantes de atividades financeiras ilícitas.

Crimes financeiros cometidos por indivíduos em posições de autoridade ou confiança.

Uso de meios eletrônicos para cometer fraudes financeiras.

Transferência eletrônica de fundos entre bancos ou contas.

Banco de dados utilizado para avaliação de riscos financeiros e verificação de antecedentes.

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