Glossário de termos AML

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

W

Verificação de clientes e transações em relação a listas de observação ou sanções.

Proteção legal para denunciantes de atividades financeiras ilícitas.

Crimes financeiros cometidos por indivíduos em posições de autoridade ou confiança.

Uso de meios eletrônicos para cometer fraudes financeiras.

Transferência eletrônica de fundos entre bancos ou contas.

Banco de dados usado para avaliação de risco financeiro e verificação de antecedentes.

Entre em contato conosco

Experiência internacional

Agende uma consulta gratuita com nossa equipe e otimize sua conformidade com AML hoje mesmo.

Solicitar informação sobre AML

Blog AMLTool

Descubra os mais recentes desenvolvimentos em conformidade com AML: tendências, dicas práticas e análises de especialistas para fortalecer sua estratégia de conformidade.