Transferencia masiva de capital fuera de un país, a menudo de manera ilícita.

Centros bancarios en el Caribe frecuentemente utilizados para ocultar activos.

Uso fraudulento de esquemas de devolución de efectivo para lavar dinero.

Métodos para introducir dinero ilícito en transacciones legítimas devolviéndolo como cambio.

Transporte físico de grandes cantidades de dinero ilícito entre países.

Intercambio de dinero por otros activos de valor, como criptomonedas o oro.

Serie de transacciones interconectadas utilizadas para ocultar el origen de los fondos.

Uso de organizaciones benéficas para mover o lavar fondos ilícitos.

Esquema en el que los mismos fondos circulan entre partes para ocultar el origen.

Grupos organizados que colaboran para facilitar actividades financieras ilegales.

Sistema integrado para garantizar que la organización cumpla con las regulaciones financieras.

Capacitación ofrecida a empleados para garantizar el cumplimiento de leyes y regulaciones.

Programas de capacitación para educar a los empleados sobre cumplimiento financiero.

Acto de ocultar el origen o la propiedad de fondos ilícitos.

Supervisión continua de actividades financieras para identificar comportamientos sospechosos.

Técnica de investigación en la que se monitorean mercancías sospechosas hasta su destino final.

Uso indebido de cuentas de corresponsalía entre bancos para mover fondos ilícitos.

Comercio de bienes falsificados utilizado como medio para lavar dinero.

Riesgo de pérdida financiera debido al incumplimiento de un cliente.

Transferencia de dinero ilícito entre países para dificultar su rastreo.

Creación de estructuras financieras complejas entre países para ocultar activos.

Transacciones que implican la transferencia de fondos entre diferentes países.

Uso de la minería de criptomonedas como medio para integrar dinero ilícito.

Uso de criptomonedas para ocultar el origen de fondos ilícitos.

Servicios que mezclan transacciones de criptomonedas para ocultar su origen.

Uso de criptografía para proteger datos financieros y transacciones.

Uso no autorizado de dispositivos para minar criptomonedas con fines ilícitos.

Proceso de verificación y análisis de clientes para evaluar riesgos asociados.

Programa obligatorio de identificación de clientes en instituciones financieras.