Glosario de Términos AML

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Cuentas bancarias mantenidas en jurisdicciones extranjeras, a menudo utilizadas para ocultar activos.

Uso de bancos ubicados en jurisdicciones extranjeras para ocultar fondos.

Fondos de cobertura establecidos en jurisdicciones extranjeras para evitar regulaciones.

Inversiones realizadas en jurisdicciones extranjeras para ocultar riqueza.

Uso indebido de fideicomisos en jurisdicciones extranjeras para ocultar riqueza.

Fondos fiduciarios establecidos en jurisdicciones extranjeras para ocultar activos.

Uso de subastas en línea para mover fondos ilícitos.

Inflación intencional de valores en facturas para mover dinero ilícito.

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