Mantenimiento de la precisión y consistencia de los datos financieros a lo largo del tiempo.

Obligación de mantener registros de transacciones financieras durante períodos definidos.

Los Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs), o en español Negocios y Profesiones No Financieras Designadas (NPNFD), son sectores y actividades comerciales que, aunque no pertenecen al sistema financiero tradicional, están regulados debido a su exposición al riesgo de Blanqueo de Capitales (AML) y Financiación del Terrorismo (CFT).

Políticas de exclusión de clientes o mercados de alto riesgo por instituciones financieras.

Estrategia para limitar exposiciones financieras a clientes o mercados de alto riesgo.

Robo de identidades digitales para cometer fraudes financieras.

Autenticación de identidad mediante medios digitales, como biometría o documentos electrónicos.

Creación de réplicas digitales de activos físicos para ocultar el origen de fondos.

Cuentas bancarias inactivas que pueden ser utilizadas para ocultar transacciones.

Uso de entidades inactivas para ocultar transacciones financieras.

Esquema en el que el mismo servicio o producto se factura dos veces.

Fraude en la que el mismo beneficio o reembolso se reclama más de una vez.

Esquema en el que el mismo activo se utiliza como garantía para múltiples financiamientos.

Cuentas utilizadas tanto para transacciones legítimas como para mover fondos ilícitos.

Herramientas de monitoreo que ajustan dinámicamente los parámetros de riesgo.